梅西奪金球獎第二天便遭調查 家人涉洗錢、詐騙

发布日期:2019-12-04 11:24

據報道,法官塔爾頓已經重啟了對於梅西基金會的調查,並對基金會的合作夥伴雷托裏進行了審訊。在2012-2015年間,雷托裏曾經擔任梅西基金會的合作夥伴。據雷托裏聲稱,梅西和他的父親、哥哥以及身邊的人在運營基金會的過程中存在洗錢、稅務欺詐和詐騙等犯罪行為。據悉,西班牙國家法院的法官已經在今年9月30日提起了訴訟。
 
《ABC》報指出,雷托裏揭發了梅西基金會的種種犯罪行為。他指出,基金會的收入原本應該用於社會活動,但是卻被挪作私人財產,或者進入了沒有登記在基金會名下的銀行賬戶中。目前國家法院的檢察官已經同意對地方法院的文件提起上訴。屆時雷托裏還將前往法院進行申訴人陳述。
 
此外根據《ABC》報的報道,梅西基金會與讚助商簽訂了幾十份沒有在西班牙申報的協議,這些協議涉及數千萬歐元的資金。由於基金會的母公司總部在西班牙,因此如果將這些資金用於社會目的,那麼就可以免除稅收。但根據雷托裏的揭發,這些收入沒有用於社會目的,基金會隻是利用了這一規定逃稅。
分享到:
Please Login to comment
没有评论
当铺
gamer-vlog
  • 65007
    手機通訊的隱私與洩密問題?IX如...

    IX讓每個消息或呼叫也受到端到端加密技術的保護。其他人完全無法讀取您的雲存儲,只有您和與之通信的人才能訪問這些文件。


  • 1582724171181
    台商遭損友設局 賭博輸掉上億身家...

    台灣基隆一名張姓貿易商因被友人阿鬥引薦賭博百家樂,將一生積蓄近上億元(新台幣,下同)賭光甚至向地下錢莊借錢,雖然有陸續還錢,但近千萬的利息,加上新冠肺炎香港等地的貿易分公司資金調度壓力,上周五在家留下遺書自縊身亡。


  • 1582726185978
    圍棋彩票將是韓國圍棋未來的良好基...

    日前,韓國新任棋士會會長車敏洙接受了記者的專訪,談到了當前韓國棋界很多敏感的問題,談及打算推行的圍棋彩票,車敏洙認為這將是韓國圍棋未來的良好基礎,同時將嚴打假棋,發現就除名。


  • 1582726067291
    世界撲克主巡回賽即將在柬埔寨金界...

    世界撲克巡回賽已經宣布,它將舉行七年來亞洲首個WPT主巡回賽,柬埔寨WPT將於7月21日至25日在金界賭場舉行。


  • 1582725922959
    面向大陸賭客的台灣“淘金網”26...

    網址設立於菲律賓的台灣賭博網站「淘金網」26名博彩集團成員共同犯意圖營利聚眾賭博罪,分別判處2月至6月有期徒刑。


  • 1582721994707
    電信網絡詐騙犯罪的洗錢分析與識別

    貴州省都勻市幾年前曾發生過一起特大電信詐騙案,在此例電信詐騙案中,詐騙集團會將詐騙所得資金迅速拆分轉移進行漂白,短短5天內便將被騙賬戶中的1.17億元資金。


  • 1582642371876
    馬卡蒂掃黃,我進店兩分鍾便被抓

    最近菲律賓馬卡蒂市市長下令要鏟除所轄區的賣淫場所,腐敗菲律賓警察滿大街的找目標,收到命令就如狼似虎般撲向華人,今天下午我們收到了當事人的信息,被釣魚了之後,還被同胞再次詐騙,細品,細品..........


  • 1582642191648
    在柬同胞請小心,當地色情服務暗藏...

    近日,有在柬埔寨的同胞網友爆料稱,臉書出現新型詐騙方式,有詐騙團夥利用色情服務做噱頭,引誘受害者撥打他們的電話,一旦和對方視頻通話,涉及違法的內容或不雅視頻就會被錄下來。