泰國移民局逮捕24名做虛擬貨幣交易的中國人

发布日期:2019-12-04 21:24

泰國移民局局長頌蓬警中將周二(3日)率領移民局警署人員包圍曼谷然那哇區Galaxy大廈,在9樓成功搗毀一個非法手動虛擬貨幣交易的中國團伙,逮捕24名中國人,繳獲61台電腦以及420部手機。


泰國移民局局長頌蓬警中將周二(3日)率領移民局警署人員包圍曼谷然那哇區Galaxy大廈,在9樓成功搗毀一個非法手動虛擬貨幣交易的中國團伙,逮捕24名中國人,繳獲61台電腦以及420部手機。

頌蓬指出,警察入室逮捕人時,24名中國人正坐在改裝後的辦公室電腦前與中國國內公眾視頻通話,所有人都打開了Huobi Global網站,踩查看全球各國貨幣兌換匯率,而桌子上則擺滿了幾百部不同品牌的手機。

頌蓬透露,行動前,當局接受公眾舉報,稱有大量中國人進入大廈9樓辦公室後就一直不出來,懷疑他們在軍隊非法交易,因此希望移民局警察能夠前往調查,隨之而來立即24人中大部分都是10月入境泰國,差不多待了兩個月,月薪2萬到3萬泰銖,要是能誘騙客戶投資成功還有另外的抽佣。

被捕中國人供認,受到朋友的蠱惑,說來泰國工作超出工資高,而且還可以免費旅遊,於是聽從了朋友的建議,一到泰國就在中介的轉化下,前往芭堤雅嗨了7天7夜,但旅遊結束後就被帶到曼谷然那哇區Galaxy大廈工作的地方,卻沒收他們的護照,還逼他們每天早上9時-晚上10時一直坐在電腦前與國內的華人視頻聊天,,誘騙他們投資購買虛擬貨幣。期間不准他們外出,每一餐都會有人給他們做好。

調查獲悉,該團伙今年3月的時候就開始租用不同的商業樓開設與投資相關的公司,每個地方租期至少3個月,而且不斷更換地點,最高租金每個月高達100萬泰銖,隨後便安排工作人員以高收益率來誘騙中國國內民眾投資購買比特幣等虛擬貨幣。

由於公司持股方面,泰國人持有51%,剩下的則是中國人持有,目前24人已全部供認實情。

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