四川警方破獲特大跨國網絡賭博案!日流水高達6600餘萬元!

发布日期:2019-11-29 11:04
歷時一年的案件偵辦中
以鹽邊縣公安局為主辦的專案組民警深挖細查,通過強大的公安技術力量和海量數據核查梳理工作,逐步摸清了這起部督級賭博案的組織架構和核心成員,並舉全警之力赴多地鎖定多名案件骨幹級犯罪嫌疑人及銀行流水等關鍵信息。
最終在全市公安機關強有力的支持下,240名警力分赴各地實施集中抓捕,共抓獲犯罪嫌疑人24名,凍結涉案資金4500餘萬元,查獲涉案工具一批,徹底打掉了這個遍及全國多地的“網絡賭博帝國”。
網絡賭博
這起全國部督級特大網絡賭博案
是如何被公安機關層層偵破
並繩之以法的呢?
來,往下看!
2018年8月,攀枝花鹽邊警方在辦理劉某等人開設賭場案時,發現“眾發娛樂”為服務器架設於中國香港、老撾、菲律賓等東南亞地區龐大的賭博網絡,該平台組織嚴密,以掃描二維碼招募賭客註冊,接受賭客投注獲取盈利
因案件性質惡劣,社會影響大,攀枝花市公安機關成立了“9.6”專案指揮部,由攀枝花市副市長、市公安局局長敬登峰任指揮長,全力偵破該案。
網絡賭博
深挖細查 牽出龐大網絡賭博平台
2018年6月初,鹽邊縣公安機關接到指令:轄區有人利用微信組織人員進行賭博。
得到該線索後,公安機關迅速組織警力巡線追踪,經過一個月的偵查,辦案民警鎖定了犯罪嫌疑人劉某、向某等人,並成功對該賭博案團伙進行了抓捕。到案後,劉某在審訊中交代:自己除了在攀枝花本地組織賭博外,還在一個叫“眾發娛樂”的網絡賭博平台作代理賺錢。根據劉某提供的線索,辦案民警迅速鎖定並抓獲了劉某的上線晏某川。
經查,晏某川背後一個龐大的網絡賭博平台逐漸進入了警方的視線。經過對晏某川相關信息、銀行流水進行梳理髮現:晏某川共發展像劉某這樣的下線達190餘人,且該平台發展賭客的方式具有一定的組織性,賭資巨大。經過對掌握線索的研判,辦案民警發現該平台以遊戲的形式吸引賭客參賭,並按1:1的現金比例提供實時充值、提現等功能,具備了網絡賭博案的所有特徵。鑑於案情重大,辦案民警遂向鹽邊縣公安局領導匯報,得到了局領導班子的高度重視,並抽派30餘名精幹警力加大偵查力度。
經過一個多月的不懈努力,辦案民警通過各種偵查手段,終於梳理出了該網絡賭博平台的資金流向、註冊用戶信息、服務器地址、操作人員信息等核心數據。並通過技術手段進行數據還原,進一步理清了該賭博網絡平台的操作流程、代理人員、參賭人員、資金流通渠道及其它情況。隨後,辦案民警分兩組進一步固定證據、鎖定犯罪嫌疑人。其中一組五人負責對170多張銀行卡近一年來的百萬條數據進行梳理,另一組民警分赴全國多地對該平台的運營管理、客服等多名核心人員進行跟踪、蹲守。
網絡賭博
在此期間,鹽邊縣公安局網安大隊利用有限手段,大量獲取“平台”運行情況和資金走向情況,為案件偵辦提供了基礎數據。在分析資金走向過程中,縣局組織有限力量強化學習,運用多種方式方法,克服專業力量薄弱、人員少的困難,將資金下行和上行線路分析清楚,理清案件脈絡,為圈定重點人員打下堅實基礎。
“為梳理案情和數據,我和幾名辦案民警曾連續兩個禮拜加班至深夜,連睡覺閉眼時眼前都是銀行流水數據!”全程參與案件辦理的網安大隊民警魏峰介紹到。
至此,這個覆蓋全國多個省市區的“眾發娛樂”網絡賭博平台已基本呈現在公安機關面前。“眾發娛樂”為一個服務器跨境跳轉的特大網絡賭博平台,主要賭博方式為炸金花、牛牛時時彩、斗地主等,平台具備實時提現功能,自2017年運營至今,註冊賬號600餘萬個,高峰時日接收賭客充值資金2200餘萬元,日賭博流水6600餘萬元,日“抽水”盈利170餘萬元。涉案資金巨大,涉案人員較多。
 240名警力分赴多地集中收網
鑑於案情重大,鹽邊縣公安局第一時間將案情及時向攀枝花市公安局進行了匯報。攀枝花市公安局黨委對此案高度重視,迅速成立了由副市長、市公安局局長敬登峰任指揮長的專案指揮部,並指示由鹽邊縣公安局主辦,相關警種、部門協助偵辦該案。同時抽調精幹力量組成專案組開展案件的攻堅工作。
統一收網行動攻堅戰開始。在專案指揮部的統一指揮下,2018年10月16日,專案指揮部從全市分(縣)局、業務警種抽調240餘名警力,分赴福建廈門、福州、漳州、浙江衢州、廣東深圳、成都、北京、天津等地開展收網行動,為案件偵破工作提供了強大的人力支撐。收網行動共凍結銀行賬戶513個,凍結涉案資金2000餘萬元,成功抓獲9名犯罪嫌疑人,查扣涉案車輛3輛,扣押涉案電腦4台、手機17部、平板電腦2台,同時查獲為該賭博平台提供資金充值通道的網絡支付公司2家。
然而,仍有14名犯罪嫌疑人長期固定躲避在國外操作平台。專案組民警加大勸投力度,先後兩次組織警力前往犯罪嫌疑人居住地,對其家人進行法律宣傳,積極開展勸投工作。功夫不負有心人。2019年3月初,9名躲避在中緬邊境山上的犯罪嫌疑人通過家人向公安機關投案自首,專案組組織警力前往西雙版納接回投案的犯罪嫌疑人。2019年4月,藏匿於境外的最後5名犯罪嫌疑人也歸國自首。至此,該網絡賭博平台的24名犯罪嫌疑人全部到案。
“該案是典型的利用網絡棋牌遊戲APP進行網絡賭博犯罪活動的特大網絡案件,犯罪過程大多在網絡進行,參賭人數眾多,分佈地域遍布全國各地,主要犯罪集團藏匿於國外(菲律賓),網站服務器架設在中國香港及其它東南亞國家,涉案資金數額巨大,偵查、取證難度大。
該案犯罪團伙及嫌疑人上家、下家涉及全國各省,代理上千人,僅靠攀枝花公安機關,後期偵查、打擊等工作任務異常艱鉅,在公安部統一安排部署下,得到各地公安機關的有力支持。”
辦案民警殷瑋信向記者介紹到。
其間,針對上千萬條的銀行流水記錄,辦案民警共燒壞打印機4台,其中一家銀行營業網點紙張被使用完,並停業一天配合公安機關梳理記錄。
目前,該案仍正在進一步辦理中。
分享到:
Please Login to comment
没有评论
384cf397d90d03c61d7c6f2466fc4d97
gamer-vlog
  • 1575363884837
    “殺豬盤”還在作惡,“殺魚盤”又...

    聽過殺豬盤的你可知道還有“殺魚盤”嗎?注意啦泉州公安發布緊急提醒當心殺魚盤!!!泉州公安針對“殺魚盤”騙局通過微信公眾號發布了警方提醒。


  • .png
    山寨“抖音”,刷寶app有多猛?
  • 1575283686155
    菲總統發言人:欠稅網賭公司運營者...

    菲律賓總統發言人班尼洛周日警告,如果網絡博彩公司未能履行對政府的稅收義務,則可能麵臨停業及其運營者的入獄命運。班尼洛在電台采訪中說,他相信中國會理解菲律賓政府對網絡博彩公司加大稅收征管力度。


  • 1575283459838
    葡京賣淫案”主犯何猷倫被改判8年...

    葡京沙圈案」2016年3月17日由初級法院審理宣判後,檢察院和案中三名嫌犯均不服判決提出上訴。中級法院上周四(11月28日)裁定檢察院上訴理由成立,其他嫌犯就敗訴,案中共六名嫌犯的刑罰相應調整,原被判一年一個月徒刑的首被告何猷倫改判八年徒刑。


  • 1575283337016
    菲執法官員呼籲恢複對大毒販實施死...

    在上周二晚在馬加智市檢獲大約370 公斤高純度沙霧並拘捕了一名中國人之後,菲國警、菲緝毒署和毒品委員會的高級官員前天再次大力支持恢複對大毒販和在菲國製造毒品者實施死刑。


  • 1575283052846
    中國與東盟國家今年合作緝返各類嫌...

    今年以來,中國與東盟國家合作緝捕遣返各類嫌疑人3000餘名,中柬執法合作年開創地區執法合作典範,“平安航道”聯合掃毒、湄公河聯合巡邏執法等行動持續開展。


  • 1575282827725
    6名詐騙嫌犯由印尼押返成都 “秘...

    6名犯罪嫌疑人係警方通過連續工作、在印度尼西亞詐騙窩點抓獲的。6人涉嫌冒充公檢法實施詐騙,涉案金額達300餘萬元。而警方在進入窩點實施抓捕時,詐騙窩點遍布攝像頭,門窗被緊緊鎖上,“幾乎照不進陽光”。


  • 1575282383983
    韓國爛賭女歌手Shoo首度親自回...

    韓國爛賭女歌手Shoo近日接受韓媒訪問,首度親自響應賭博事件,她坦言現在對賭博和麵對其他人都感到害怕。