京東旗下網銀在線遭史上最大罰單:曾為網絡賭博提供支付通道

发布日期:2019-11-27 16:23
11月26日,媒體曝出,網銀在線因違反規定將境內外匯轉移境外,被處罰金額2943.26萬元。此次罰單或將是網銀在線自成立以收到最大的罰單,也是國家外匯管理局有史以來對第三方支付機構開出的最大一張罰單。
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處罰決定顯示,該處罰的日期為11月20日。據悉,成立於2003年的網銀在線,於2012年被京東集團收購,而在此的前一年,其成為首批獲得央行頒發的《支付業務許可證》的第三方支付公司,業務包括互聯網支付、銀行卡收單、線上開放預付卡、固定電話支付、跨境外匯支付、跨境人民幣支付、基金支付及移動電話支付等業務。
京東金融成立後,網銀在線從京東商城歸到京東金融旗下,網銀在線現在是京東金融的全資子公司,現有員工1200餘人。企查查顯示,被處罰公司——網銀在線(北京)科技有限公司所屬網銀在線(北京)商務服務有限公司,京東數字科技集團持有後者100%股權。而京東數字科技集團前身為京東金融。
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網銀在線還曾涉嫌為賭博網站提供支付通道。據媒體報導,一個由吳曉毅、林寶漢、林文海為首的犯罪團伙曾在柬埔寨設立金沙娛樂場網絡賭博公司,通過互聯網上成了了數個專門針對中國境內的公民進行賭博活動的網絡賭博網站。
經警方偵查發現,自2017年5月1日到2018年5月31日,該團伙的賭博資金直接或者通過其他涉案銀行卡流入網銀在線(北京)科技有限公司等共10多個第三方支付平台下的100多家商戶,累計凍結金額為136864022.16元。
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