一個二維碼牽出一起10億元大案件

发布日期:2019-11-23 11:34
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11月22日,記者從浙江省龍泉市公安局獲悉,龍泉警方一舉摧毀了一個開設賭場團伙,三個專門為網絡違法犯罪提供非法支付結算業務的關聯犯罪團伙,共抓獲犯罪嫌疑人28名,凍結資金6000餘萬元,扣押涉案資金398萬元,涉案金額超10億元。
2019年5月,恨鐵不成鋼的姚某到龍泉市公安局西街派出所報案稱,很多人的朋友圈正在推廣一款名為“大滿貫”的軟件,他兒子最近在“大滿貫”軟件上玩一款“炸金花”遊戲走火入魔,輸了近10萬元。
接報民警姚遠意識到,這款軟件可能是賭博遊戲平台。經查,“大滿貫”軟件內含斗地主、搶莊牛牛、炸金花等遊戲,賭博人員在軟件上充值金幣進行賭博,獲利後能夠提現,符合充值上分、下分兌現、以小博大的賭博特徵,涉嫌網絡賭博。翁某某等人就是利用個人的微信傳播“大滿貫”手機軟件的二維碼,在龍泉市發展參賭下線上百人,而賭博人員只要掃描二維碼下載app並參與賭博,推廣者就能獲得佣金。
同時,細心的民警通過縝密的偵查,還發現參賭人員在“大滿貫”平台充值的資金最終進入“天津盈付通物流有限公司”“杭州英遠森實業有限公司”等多個公司的對公賬戶,犯罪分子通過“洗錢”進行資金流轉或直接給參賭人員提現。
“這裡一定涉及到一個巨大的利益集團。”為此,龍泉警方高度重視,抽調經偵、網警、派出所等警力成立了“709”專案組展開經營。
犯罪分子通過架設通道層層“洗錢”規避監管

為查清案件,專案組民警夏濤和同事們多次赴重慶、湖南、杭州等地調查取證,摸清了由翁某某等人組成的開設賭場團伙、劉某某為首的非法支付結算團伙以及易某犯罪團伙和張某犯罪團伙組成的完整“洗錢”通道。
剛從重慶出差回來的夏濤介紹說,為了獲取巨額非法利潤,易某等人從全國各地辦理8萬餘張物聯網卡,然後用物聯網手機號向某通訊公司申請手機充值卡卡密,賭客在“大滿貫”上充值並完成支付後,會通過劉某某團伙建立的“華榮聚富”支付結算系統進行流轉,由易某團伙收集卡密,完成第一道“洗錢” 。
接著,易某團伙再將手機充值卡卡密批量銷售給張某團伙,張某犯罪團伙則將手機卡卡密在互聯網平台上進行銷售,完成第二道“洗錢”。最後,“洗白”的資金由劉某某團伙進行代付,給賭博人員提現。
“犯罪分子利用第四方監管漏洞,利用非法註冊企業信息以虛構交易方式進行收款、代付,層層收取利益。這種非法資金支付結算業務是一種新型犯罪,隱蔽性強,對偵查帶來很大的難度,目前該類案件的打擊在全國還很少。”龍泉市公安局709專案組組長楊孔發說。
主犯竟是經濟法學研究生
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8月21日,在浙江省公安廳,人民銀行杭州、麗水支行,麗水市公安局的大力支持下,龍泉市公安局共派出警力120餘名,分別在浙江、遼寧、湖南、山西、天津市等5省份7地集中收網,抓獲了以劉某某、易某、張某、翁某某等人為首的4個犯罪團伙。截至目前,該案共抓獲犯罪嫌疑人28名,凍結資金6000餘萬元。
從警方獲悉,該案的主犯劉某某竟然是一所名校的經濟法學研究生,但是,他卻利用高智商乾了犯罪的勾當。抓捕劉某某時,他和妻子、孩子正準備登機去日本旅遊,孩子惶恐的眼神讓初為人父的專案民警葉俊勇至今難忘,不禁為劉某某惋惜。劉某某在整個犯罪利益團體中承擔著非法資金支付和結算的工作,是非法經營案件中最重要的一環,起到為賭博平台提供掩護的作用。
據劉某某交代,他是從2018年8月開始接觸第四方支付工作,並於2019年5月建立“華榮聚富”平台。該平台具有代付結算功能,上游負責對接商戶資金流入,下游對接商戶資金流出。他註冊了多家空殼公司,利用空殼公司在某支付公司內註冊賬戶,一方面將商戶的資金進行流轉結算,另一方面將洗白的資金通過中轉以代付的形式支付給賭客,並將獲利部分支付給賭博平台。
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