涉案金額2.9億元,趁公司“高管們”開會時一鍋端

发布日期:2019-11-15 11:02
通過3個月多月的縝密偵查,6月18日,定海警方在上海、舟山開展統一收網行動,摧毀了以鄒某為首的網絡開設賭場犯罪團伙,抓獲涉案人員98名,總涉案金額2.9億,其中扣押、查封、凍結涉案資產1億餘元,破獲一起特大網絡開設賭場案。
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2018年,定海警方打擊處理了多起舟山各類麻將群主利用“舟山麻將”APP開設賭場案,通過分析研判,發現其中1起案件中的群主與“上海某科技有限公司”的舟山地區的一級推廣代理葉某有聯繫。為進一步深挖案件,定海警方成立了專案組,偵查員先從葉某開始入手調查,發現本市共有6名一級代理,並建有微信聯繫群。
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經偵查發現,該公司為“舟山麻將”APP開發公司,並向下家出賣金幣用於麻將包房費,給予返利機制,同時鼓勵下家創建賭博群,有涉嫌開設賭場的嫌疑。專案組還發現,“舟山麻將”APP約在2016年底進入舟山。最初以送“金幣”方式開拓市場,2017年初開始販賣“金幣”。至2018年初,全市註冊用戶已達22萬之多,線上日活躍用戶達到了2萬多。同時,專案組又通過調取相關數據進行分析,發現該公司開發的手機“麻將”、“鬥牛”等30餘款APP軟件涉及上海、山西、河北等20餘個省市。通過進一步調查發現,該公司內部組織架構完善、員工分工明確、紀律森嚴。為保證先期證據的完整性,防止打草驚蛇,專案組成員先對6名“舟山麻將”一級代理展開全面調查收集證據,為後續的案件偵破工作奠定紮實的基礎。
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今年6月,專案組得到一條線索:平台合夥人將於6月18日齊聚上海公司開會。專案組迅速組織警力趕赴上海,與上海警方一起將涉案人員在開會之際一網打盡。
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經過調查,警方認定“舟山麻將”APP非法所得達4600餘萬元,其中“上海某科技有限公司”獲利3700多萬元。與此同時,警方發現,該公司還在江蘇鹽城、淮安地區經營“蘇友麻將”,河北滄州經營“獅城麻將”,山西晉中地區經營“老西麻將”,且充值數額巨大,代理玩家人數眾多,該幾款麻將與“舟山麻將”APP性質相同,同樣具備賭博功能,這些麻將APP的非法所得總計達2.9億元。
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    目前,該案中的46名犯罪嫌疑人已被移送審查起訴。
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