3.5%手續費,150萬虛假商戶,又一第四方支付因接博彩覆沒

发布日期:2019-11-11 11:11
近日,浙江省公安廳召開新聞發布會,對外通報了縉雲縣公安局近日破獲的浙江省首例特大非法經營案,共抓獲犯罪嫌疑人17名,涉案金額高達33億多元。
2018年8月,浙江縉雲縣公安局民警在工作中發現,轄區內有人在“ 時時彩 ”賭博網站進行網絡賭博,涉案金額巨大,參賭人員眾多。
縉雲縣公安局立即對涉案的賭博網站展開調查,發現該賭博網站服務器、運營人員均在境外,而參賭人員可通過網銀轉賬、第三方支付等多種方式進行充值以及兌現賭資。
通過深入偵查,發現大量充值資金均流向某銀行,同時發現有多個賭博網站同時利用該資金通道進行充值。2018年12月,縉雲縣公安局成立專案組,開展專案偵查。
經過進一步偵查,警方發現深圳凱因卡德公司作為無支付牌照公司,利用銀行監管漏洞,發展了北京虹輝公司等渠道商,非法批量註冊未經真實性審核的150餘萬企業商戶,利用第三方支付公司接口進行收單,為網絡賭博形成資金流轉結算通道,躲避金融監管。
2019年2月,縉雲縣公安局出動130餘名警力分赴深圳、長沙、北京等多地對涉嫌從事非法資金支付結算業務的深圳凱因卡德公司、北京虹輝公司進行統一收網,一舉抓獲涉案嫌疑人17名,凍結涉案資金8200餘萬元,繳獲服務器、電腦、手機、銀行卡、車輛等一大批涉案物品。
經中國人民銀行認定,深圳凱因卡德等公司的行為已涉及無證經營支付業務,涉嫌非法經營。從2018年6月至案件破獲,深圳凱因卡德、北京虹輝公司兩家分別非法獲利1700餘萬元和600餘萬元。該非法資金流轉通道涉及資金流量最高達5千萬元,涉及資金累計高達33億多元。截至目前,17名犯罪嫌疑人中,6人已依法批准逮捕,11人取保候審,案件仍在進一步偵辦中。
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搭建非法支付結算平台後,肖某的公司發展北京虹輝公司等下游渠道商,並由其再發展下游公司,包括亞博、澳門太陽城、AG國際等數十個賭博平台,形成資金流轉結算通道。 
資金來源有了,那這些錢通過什麼方式“洗白”呢?深圳凱因卡德有限公司通過互聯網違規購買、網上查詢企業公開信息然後下載等方式,獲取150萬條小商戶信息,然後把這些信息交給銀行註冊成為銀行企業商戶。其中,縉雲當地就有300多家商戶的信息被盜用註冊。 
兩家公司約定洗錢手續費是:深圳凱因卡德有限公司收取賭資的1.5%,“北京虹輝”等公司收取2%。
賭博平台每日“流水”非常快,如何規避金融機構監管呢?如果有十家賭博網站在收錢,深圳凱因卡德有限公司就從150萬條註冊用戶中調用數万個商戶,用來收取賭徒的充值。這樣一來,每個商戶平均分到的交易額都比較少。
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據調查,從去年6月至今年2月案件告破,通過這個非法渠道的資金累計高達33億餘元。“凱因卡德”與“北京虹輝”等公司分別非法獲利1700多萬元和600多萬元。
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