江西撫州警方破獲特大跨國網絡賭博案,凍結資金逾億元

发布日期:2019-11-04 11:48
通過梳理幾千個賬號、數千萬條銀行流水,鎖定犯罪嫌疑人,南豐縣公安局成功破獲特大跨國網絡賭博案,第一時間凍結資金逾億元。
該案被公安部列為打擊整治跨境網絡賭博犯罪“斷鍊”行動第二批部督案件。南豐縣公安局在辦案過程中發現,該案200餘名涉案人員中,離異的佔67%,女性佔比超過71%,充分說明了賭博對家庭影響之巨、危害之大。
江西撫州警方破獲特大跨國網絡賭博案,凍結資金逾億元
江西撫州警方破獲特大跨國網絡賭博案,凍結資金逾億元
【收到線索】人工分析數千萬條銀行流水
“你把其他工作放一放,專門做這一個案子,切記要保密,對老婆都不能說。”2018年2月底,南豐縣公安局治安大隊民警曹旺華被領導委以重任,他的外地人身份讓他從眾多民警中脫穎而出。
早些時候,南豐縣公安局獲得一條重要線索:南豐人陳某華通過網絡組織人員進行賭博,涉案資金巨大。舉報人稱,不僅組織者陳某華是南豐人,參與賭博的人中也有很多南豐人。“這個案子的偵辦,最關鍵的就是保密工作,一旦走漏消息,嫌疑人肯定會銷毀證據,逃避打擊。”縣公安局治安大隊大隊長官新泉說。
案件的調查工作從查找銀行賬戶開始,先查找該團伙用於收錢的一級賬號,通過轉賬流水,查找出與賭博有關的二級、三級賬戶,逐一鎖定。“一級賬戶有10多個,二級賬戶有200多個,三級賬戶有1700多個,我們分析了一級賬戶的流水5萬餘條、二級賬戶的流水100多萬條、三級賬戶的流水3600萬條。”辦案民警說,沒有自動化軟件,完全憑人工分析,每天面對這些龐大的數據。
用了近三個月時間,曹旺華基本梳理清楚了該賭博團伙的成員架構,以及賭客的身份信息、賬號。“一級賬號經常往陳某華的銀行卡里轉大量資金,說明陳某華就是老闆,其餘十幾個人在固定時間領取1至2萬元錢,我們判斷這是在'領工資',他們是團伙成員。經常有資金進出的是賭客。”
【網絡賭博】家族式團伙每天更換賭博群
“這個團伙以陳某華為首,其弟弟、表妹、表妹夫,以及他的一些同鄉好友參與其中,組成了家族式團伙。”辦案民警說,其中陳某華的弟弟管財務。
該團伙自2018年3月開始,長期在越南活動,在一賭場包有一張賭台,賭博方式為“百家樂”,每70秒開一局。通過APP網絡直播,賭桌上的信息可以實時傳輸給賭客。
賭客進賭博群後,先聯繫“客服”建立賬號,然後花錢購買分數,每1分對應人民幣1元,這樣就可以下分押“莊、和、閒”,起步押50分,最大可押30萬分。如果賭客不玩,可以聯繫“客服”,將賬上的錢轉出。
“該團伙用專門的'路統'軟件,加分、減分均實時完成,賭客在群裡都被禁言,只允許發Z、X、H三個字母加帶數字的語言,Z代表莊,X代表閒,H代表和,數字代表上分的多少。”辦案民警介紹,當賭客輸入的數字超過自己賬戶內的餘額時,“客服”會提醒上分不成功,需要充值。
該團伙根據“生意”情況,每天24小時不間斷開工。每天兩班倒,每班3人。為了逃避打擊,該團伙所用的賭博群每天更換。“不僅更換聊天軟件,還建了兩個群,一個為開工群,一個為備用群,人員是一樣的。用開工群賭博,賭完就刪除,啟用備用群作為新的開工群,再建新的備用群,這樣周而復始。”辦案民警介紹。
江西撫州警方破獲特大跨國網絡賭博案,凍結資金逾億元

【收網行動】第一時間凍結資金逾億元
南豐縣公安局對該案非常重視,2018年3月9日,在對線索進行初查後,便成立了“3·09”專案組,對這一網絡賭博案立案偵查。此後,省公安廳、撫州市公安局均參與此案,對案件的偵破工作進行指導。2018年7月27日,該案被列為公安部打擊整治跨境網絡賭博犯罪“斷鍊”行動第二批部督案件。
隨著調查的深入,專案組掌握了該團伙成員、上下線、參與賭博人員的信息。2018年10月10日,中越公安部第六次合作打擊犯罪會議召開,9天后,專案組奔赴越南,將涉案的7名犯罪嫌疑人帶回。與此同時,專案組成員在廣東、福建、江西、雲南等地收網,將陳某華及其團伙成員悉數抓獲。
2018年10月23日,在越南落網的7名涉案人員被成功遣返押解回國。
“收網的時候,我沒有去抓捕現場,而是守在電腦前,收到指令後,便開始對涉案賬戶進行凍結。”曹旺華說,由於涉案賬戶太多,這一項工作進行了7天6夜,他一直靠喝功能飲料強打精神。後來他還是病倒了,一邊打點滴,一邊進行操作。由於處置及時,該案第一時間凍結資金逾億元。
此後,專案組進一步深挖案件,在遼寧、山東、湖北、湖南、江蘇、浙江、安徽、新疆等地陸續抓獲涉案嫌疑人。截至目前,警方共刑拘59人、治安處罰228人,6人在逃。

江西撫州警方破獲特大跨國網絡賭博案,凍結資金逾億元
【組織者】木板廠老闆染賭癮越南賭場包台
陳某華原本有著不錯的生活,1985年出生的他是一家木板廠的老闆,有著可觀的收入。染上賭博惡習之後,他覺得賭博來錢快、刺激。很快,木板廠垮掉了,他走上了“以賭養賭”的不歸路。
“在越南賭場包台,需要高額保證金。剛起步的時候,陳某華沒有那麼多資金,便從下線開始做起。”曹旺華說,初期,他自建了聊天群,拉人進群賭博,收到的錢直接轉給上線,由上線與賭場聯繫。不管上線還是下線賺的都是賭場返利的“馬糧”。
經過經營,陳某華的“生意”逐漸做大,他在越南賭場有了自己的包台,並發展了4個下線。每天這4個下線發展的4個聊天群為他拉人賭博,給他貢獻不菲的“馬糧”。
“為了賭博,他經常臨時從同伙的財務賬號中提錢。他既是賭博的組織者,也是參與者。此外,他還經常'吃'賭客的賭資,只往賭場發送賭客的一部分錢,剩下的錢與賭客對賭。”曹旺華介紹。看似陳某華找到了一個“穩賺不賠”的門路,但深陷賭博泥潭的他並沒有很多錢。
【參與者】200多人涉賭超七成是女性
涉案人員中有一名山西籍的呂姓男子,他原本是一家集團公司的老闆,是億萬富翁,在當地是個響噹噹的人物。染上賭博惡習之後,他把財產輸光了,妻子帶著孩子離開了他。落寞的他每天以賭博度日,無法自拔。
“我原本是一名小學教師,一次和幾個朋友一起吃飯,看見朋友在手機上玩百家樂遊戲,幾盤就贏了一萬多元。受此影響,我走上了一條不歸路。”涉案人員古某表示,在接受處理的時候,他寫了一份悔過書:賭博,是一種“不勞而獲”的貪婪惡行,贏了還想贏、輸了想翻本,贏了錢就大把大把花掉,輸了問親戚朋友借,輸多了就去銀行辦信用卡套現,最後藉高利貸、網貸。走到今天,每個月背負8000多元的貸款利息,日子沒法過。
“我們對參賭的200多人進行了分析,67%是離異的,女性佔比超過71%,因賭博引發的吸毒、借貸等案件頻頻發生。”辦案民警說,許多賭客之前都有美滿的婚姻、幸福的家庭,而沾上賭博惡習後,落得人財兩空。
“常規意義上的賭博,要有場所、賭友才可以開賭。網絡賭博則不然,隨時隨地,拿起手機就可以參與,這讓許多原本不賭博的人深陷其中。”官新泉說,賭博毀一生,而網絡賭博更是危害無窮。
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