菲警突襲一加密貨幣詐騙公司 逮捕277名中國人

发布日期:2019-09-17 13:17

根據中國政府的舉報,菲地方政府采取行動,一舉端掉了一個不斷壯大的在線投資騙局,該騙局以新興產業為幌子隱藏該國的一個經濟特區中。
 
上周,在巴石(Pasig)市,政府探員在一次突襲行動中逮捕了277名中國人,他們涉嫌通過運營加密貨幣欺騙缺乏防範意識的中國準投資者。
 
 
據熟悉9月11日突襲行動的消息人士透露,在移民局探員帶領下,突襲了位於巴石市奧提加斯中心(Ortigas Center)的第一企業中心大廈37樓的葡萄柚服務公司(Grapefruit Services Inc.)。
 
據消息人士稱,該柚子服務公司是GMQ集團(Golden Millennial Quickpay Inc. Ltd)的授權服務提供商,該集團是一家由卡加延經濟區管理局(CEZA)許可的網絡加密貨幣公司。
 
該消息人士補充說,該柚子服務公司已經在卡加延經濟區管理局登記,但在該經濟區管轄權之外的大馬尼拉運營,最近幾個月,這種運營方式已經成為一種趨勢。
 
周日,我們試圖聯係聯係卡加延經濟區管理局官員進行說明,但截至發稿時尚未得到回複。
 
限製
 
據《菲律賓每日詢問者報》獲得的公司文件顯示,該柚子服務公司的注冊資本為100萬披索,該公司占用了奧提加斯辦公大樓的3層樓,擁有277名員工,所有員工都持有卡加延經濟區管理局簽證,這意味著他們隻能在卡加延省經濟特區內工作。
 
根據菲證券交易委員會(SEC)注冊文件顯示,明確禁止該柚子服務公司以證券經紀人、交易商、投資顧問或投資公司開展活動。同時,該公司也被禁止從事法定貨幣或虛擬貨幣交易。
 
麵對這一形勢,移民當局已經開始密切關注類似運營企業,這些企業中雇用中國人從事加密貨幣和其他金融產品交易以為網絡公司提供服務支持。
 
該國自去年推出加密貨幣公司作為的新的動力以來,卡加延經濟區管理局已經授權20多家網絡公司從事所謂金融技術解決方案和網絡虛擬貨幣交易,這些公司都招募在卡加延經濟區管理局注冊的本地服務提供商。
 
上周,對巴石市突襲行動是由移民局逃犯搜查組探員、總統反腐委員會、菲國警誠信監督和執法小組聯合進行的,同時由中國公安部的代表陪同。
 
移民局局長莫倫特(Jaime Morente)表示,這次突襲行動得到了中國大使館提供的投資騙局舉報,已經有1000多名中國人被騙。
 
最初,該移民局局長下令,隻逮捕4名中國人,但當局抓獲了在網上從事非法運營的另外273名嫌疑人。
 
莫倫特稱,中國政府已經取消了被捕雇員的護照,他們已經是在菲非法勞工,被拘留勞工將被驅逐出境。
 
收入來源
 
卡加延經濟區管理局宣布,其將成為該國加密貨幣中心,以恢複從現在的菲律賓網絡博彩運營商(Pogos)的前身所失去的、在2016年被菲律賓娛樂和博彩公司認證後合法的收入來源。
 
去年,卡加延經濟區管理局局長兼首席執行官蘭比諾(Raul Lambino)表示,在2018年上半年,該局從網絡金融技術公司獲得了超過2億披索的許可費收入。
 
蘭比諾表示,該局從第一批25名被許可方那裏獲得至少39億披索。他還援引了每個被許可方有100萬美元的投資承諾,並補充說,在該局的的金融科技企業還將創造至少20,000個工作崗位。
 
蘭比諾表示,該局將授權主要被許可方在大馬尼拉運營,但所有交易必須通過LR Data公司(一個位於卡加延省聖安娜的的網絡數據中心)完成。
 
除了GMQ集團以外,位於卡加延經濟區管理局的其他公司還包括:Formosa 金融控股、中菲經濟區開發和管理公司、亞太國際有限公司、香港源成行有限公司、坦澤公司和稀土亞洲技術公司。
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