20w會員,8000w涉案金額,來自柬埔寨團隊的瘋狂

发布日期:2019-09-18 11:52
0w會員,8000w涉案金額,來自柬埔寨團隊的瘋狂
內蒙古察哈爾右翼中旗的楊先生是當地一位有名的工程承包商,也就是咱們俗稱的包工頭。楊先生靠自己的努力打拼,從白手起家到小有積蓄,可謂十分勵志。但在去年,用一句歌詞來形容,那就是:他曾經擁有這一切,轉眼又飄散如煙。短短一個月的時間,他變得身無分文,甚至負債累累。那麼,楊先生到底經歷了什麼?
楊先生今年32歲,他告訴記者,小時候家裡很窮,在他讀完初中的時候便選擇了外出打工。由於身體瘦弱,15歲的他還乾不了什麼重活。在回到家中後,他開始幫著父母乾一些自己力所能及的農活。但一心想要改變家裡這種困境的楊先生,幾年後再次選擇了外出打工,而這一次,意志堅定的他也賺得了人生中的第一桶金。
無意中看到微信裡有人推薦遊戲
外出打拼的楊先生在那幾年不知疲倦,只希望可以讓家里人過得好一點。就這樣,楊先生靠自己的雙手讓家裡的條件獲得了不少改善,買了房買了車,他自己也結了婚,並於2013年9月份有了一個女兒。
眼看著日子正要蒸蒸日上,2018年12月的一天,楊先生無意中看到了微信朋友圈中,一個人轉發的一款名為“撲克謎”的遊戲,上面寫道:“想玩爬山或者想賺錢的加我微信”,楊先生從朋友圈看到別人發的那個東西我就點開下載上了。
每日深陷賭博遊戲不可自拔
“爬山”又名“詐金花”“拼三張”,是一種帶有賭博性質的撲克牌遊戲。楊先生看到,這款“撲克謎”遊戲裡使用的是遊戲積分,與人民幣是一比一兌換的,想要充值或者提現都需要與客服聯繫進行操作。楊先生一時間便對這款遊戲充滿了興趣,隨後便按照遊戲中的提示進行了充值。楊先生開始投入了一百塊錢,感覺還行,不像騙人,就開始漸漸去玩了。
投注金額由小變大一個月輸掉80萬
就這樣,楊先生漸漸痴迷了起來,只要一有時間便進入遊戲玩上幾把。投注的金額也從最初的100元驟增到幾千乃至幾萬元。夫妻二人幾年的積蓄,讓楊先生在短短一個月的時間內揮霍一空,不僅如此,他還賣掉了車、首飾等家裡所有值錢的東西,欠下的債務也越來越多。如此的大起大落讓楊先生萬念俱灰,甚至一度想到了跳樓自殺。
欠債達400多萬元調查賭博幕後大魚
如今,楊先生所欠下的債務已經達到了400多萬元。拼搏,讓他擁有了一切,而賭博,卻又讓他親手毀滅了這一切。那麼,楊先生所玩的這一款“撲克謎”遊戲,到底是誰在經營?由於朋友圈內轉發那條消息的人不在少數。警方懷疑,這極有可能是有人在幕後,靠開設網絡賭場,從中獲利。
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內蒙古自治區烏蘭察布市察哈爾右翼中旗公安局網安大隊大隊長魯俊義:發現這個微信公眾號在大量的轉發賭博APP的廣告,我大隊網安民警就立刻對這個賭博APP進行偵查。
你下載APP註冊之後,他有一個微信客服,微信聯繫人,你跟這個微信客服聯繫之後,他再讓你加一個支付寶好友,給你發一個支付寶二維碼,你掃支付寶二維碼之後加一個支付寶的好友,然後你就往這個支付寶好友給他發一個紅包,然後備註上你的遊戲ID,之後你的這個賭博APP上,相應會給你上相應的分數,然後你在這個上面參與賭博。
參與賭博如果假如你是贏錢了之後,它有對應的分數,你點這個下分,然後再把你支付寶的二維碼傳上去,它就會把你贏的這個錢給你打到你的這個支付寶裡所贏的錢,會抽頭3%,1.5%他們是留給這個,就是賭博APP拿了,會給這個會長返剩下的1.5%,返到這個會長的銀行卡里。
只要拉30人進遊戲就成為“會長”
警方偵查發現,會長,是這款“撲克謎”遊戲的代理,是一種所謂的推廣方式,參賭人員可以邀請其他人進入遊戲,只要拉30個人進入到遊戲中,便可以成為他們的會長。這些人贏了錢,會長就可以獲得相應的提成。
大肆轉發廣告發展“下線”速度驚人
不少參賭人員為了成為代理,以得到額外的收益,便大肆地在各大論壇及朋友圈內瘋狂轉發廣告。楊先生也正是通過這種方式接觸到的這款遊戲,進而一步步墜入了深淵。
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內蒙古自治區烏蘭察布市察哈爾右翼中旗公安局副局長何永清:他們有一個專門的名詞,管這種這個迅速的發展下線的這種方法叫做裂變,這也是令人很震撼的一種說法,所以才能在這麼短的時間內發展這麼多的下線和玩家
單日賭資流水就超三千萬元
辦案民警通過調取後台數據後發現,該遊戲的註冊人數已經達到了20多萬人,而關於賭資的流水記錄的數目之大,也讓他們大吃一驚。
內蒙古自治區烏蘭察布市察哈爾右翼中旗公安局網安大隊大隊長魯俊義:經過我們的逐步偵查,發現這個賭博的金額越來越大,賭博的流水單日流水達到三千萬元以上。
民警分批次調取了上千張銀行卡的交易流水,卻發現整個平台的交易方式如同枝蔓一般盤根錯雜。
內蒙古自治區烏蘭察布市察哈爾右翼中旗公安局網安大隊副大隊長霍曉東:這些賭資打到,賭資打到這張銀行卡里,然後銀行卡再向上一級銀行卡里再轉,上一級銀行卡里再轉,然後他上級銀行卡還在流轉,發現這些賭資就是一直在這些銀行卡里流轉,就沒有這個提現的痕跡,所有的錢不停在流轉,打來打去。
當時我們也特別納悶,你說這個非法盈利他總得有個受益人,這個受益人是誰?他是怎麼把這些盈利揣到自己腰包的。
通過對上千萬條數據進行分析,民警判斷:該賭博集團是通過“對敲型地下錢莊”,對抽頭收益進行洗錢,最終完成交易。
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各級銀行卡間毫無關聯且數額龐大
正是利用“對敲型地下錢莊”,賭博幕後大魚被隱藏的嚴嚴實實。那麼什麼是“對敲型地下錢莊”呢?警方是這樣解釋的。就是如果把人民幣打給地下錢莊,地下錢莊就會在境外給換成美元。如果在境外需要人民幣,那你在境外給地下錢莊美元,你境內的賬戶給我的賬戶裡打入人民幣。這樣無法進行查證,因為兩個資金沒有關聯。
但儘管如此,民警通過比對調查,還是從這成千上萬張銀行卡中,有了新發現。發現一個特徵就是,這些收賭資的這些銀行卡,大多數都是唐山的戶名,都是在唐山開的戶。
這一線索頓時讓辦案民警眼前一亮,這一網絡賭博團伙與唐山市又有著怎樣的聯繫呢?涉案銀行卡大部分開戶地址在唐山,但是使用的,使用地址在境外柬埔寨,警方就懷疑這是一個唐山人在柬埔寨開設的賭場。
網上交易使用虛擬身份
警方發現,這些銀行卡的使用者都不是開戶者,同時,由於銀行卡數目實在過於巨大,賭博團伙在網上交易所使用的也均為虛擬身份,想要從茫茫多的虛擬身份中進一步鎖定犯罪嫌疑人,仍然難度不小。
後來警察調取微信登錄日誌,這個微信特別有嫌疑,而且是他是當天的IP從柬埔寨變化到了天津,從天津這個IP又變成到了唐山,那麼我們在想,他是不是從柬埔寨回來的一個人,又回到了天津,回到了唐山。
警方猜想,團伙內的其中一名犯罪嫌疑人極有可能是在這一天,從柬埔寨乘飛機經過天津後轉機,最終回到了唐山。通過民警的摸排發現,如果要是從唐山去柬埔寨的話,最方便而且這個費用最低就是從天津再去柬埔寨,這個是費用最低,時間最短的一種方式。
民警隨即調取了當日這趟航班的所有乘機人信息。一名名叫王某的唐山籍女性,逐漸進入了警方的視野。
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根據航班信息然後再梳理一下這些乘機人員,發現有個唐山籍的王某,女性,特別有嫌疑。通過對她的調查,她是無業,她在無業的情況下頻繁地往來這個柬埔寨到天津,還有唐山之間,沒有那麼大的經濟實力,怎麼會總是坐飛機,怎麼會總是往來於柬埔寨。
這一信息引起了辦案民警的高度注意,通過對其社會關係的調查,民警發現,不只王某,包括她身邊的主要關係人,似乎也都疑點重重。通過王某關聯出韓某,發現韓某也是無業,但是他的經濟實力非常雄厚,包括在北京有房,還有豪車,並且頻繁地往來於柬埔寨、天津、唐山。
在對韓某的社會關係展開調查後,警方獲得了重大發現。他的一個關係人魏某也經常往返於柬埔寨和唐山,同時魏某還是開設賭場的前科人員,他們周圍的一些朋友,親戚,關係人也都經常往返於柬埔寨,而且還有大量的銀行卡辦卡信息。更加印證了我們對他的這個懷疑,他極有可能是這個境外賭場的一個工作人員。
就這樣,經過層層排查,一個以韓某、魏某、王某等人為首的犯罪團伙,逐漸浮出了水面。同時,警方還發現,這些人曾經都有在北京一家遊戲公司任職的經歷。韓某是一家專門做這個撲克棋牌遊戲的公司,他名下做了一款遊戲,名叫“我的撲克”,裡面就包含有詐金花遊戲。
雖然北京這家棋牌遊戲公司已經關閉,但如此多的巧合,都讓這家遊戲公司變得更加可疑。這個棋牌科技有限公司於2018年7月至2019年多次頻繁的來往於柬埔寨,旗下的所有員工均有出入柬埔寨記錄。這公司當時有很多股東,而且都是唐山人。所以我們就懷疑,他們是不是把這個棋牌類的搬到了境外,用於賭博。
層層排查確定賭場幕後頭目
至此,察右中旗警方基本可以確定,曾經的這家棋牌遊戲公司中的骨幹,就是“1·23特大網絡開設賭場案”的幕後人員。民警隨即對其中所有的可疑人員展開偵查,待時機成熟,再將他們一網打盡。
民警我們幾乎走遍了唐山市所有的地下停車場,為了摸排這些犯罪嫌疑人的車輛,每日基本上走路都在15公里以上。
就這樣,警方進行了長達一個多月的排查工作。在查詢到其中另外兩名主要犯罪嫌疑人即將飛回境內進行續籤後。2019年8月2日,全局出動100多名警力,分別在北京、唐山、重慶、哈爾濱、石家莊等十幾個城市同時收網,抓獲的主要犯罪嫌疑人21人,凍結銀行卡4053張,涉案金額大約是8000多萬。
案件告破團伙頭目家中查獲名表及千萬現金
同時,警方還在魏某家中,搜尋到了大量名表、金磚、奢侈品等贓物,價值超過一千萬元人民幣。警方連夜將犯罪嫌疑人帶回公安局進行審訊,至此,“1·23特大網絡開設賭場案”成功告破。
內蒙古自治區烏蘭察布市察哈爾右翼中旗公安局網安大隊大隊長魯俊義:當時在審訊這個一號人物韓某時,他是在北京做棋牌遊戲公司,正好趕著國家政策,不允許他做德州撲克、詐金花類的遊戲。聽說柬埔寨那邊做這個賭博比較掙錢。他也有這個賭博的渠道,有APP,就開始大規模地把他的老員工帶到柬埔寨去做這個賭博APP。
為了獲取到更高額的利益,他們開設大肆發展下線,拉攏更多的玩家參與賭博。
內蒙古自治區烏蘭察布市察哈爾右翼中旗公安局網安大隊大隊長魯俊義:通過他們這種裂變的方式,逐步的在發展參賭人員,把參賭人員再發展成代理,代理再發展參賭人員。以幾何倍的增長。
從當初的幾千人,在一年時間內就翻成了20萬。當時他們最早的盈利每天也就是幾千美金,不上萬美金。到後來發展他每天盈利達到10餘萬美金,有時候高峰期就達到20多萬美金。
不少參賭人員在沉迷後,由於負債累累,為了獲得收益償還債務,開始不斷地轉發賭博廣告。
犯罪嫌疑人樊某:就是說能賺錢。代理的提成:贏一百塊錢給一塊左右。就是幫他們發這個鏈接,然後有人進去玩,有人進去玩反正是通過這個賺了十萬左右。
僅僅一個代理,就可以在短短幾個月的時間內從中獲益10萬餘元。據了解,像楊先生這樣通過賭博最終家破人亡的人並不在少數。
內蒙古自治區烏蘭察布市察哈爾右翼中旗公安局網安大隊副大隊長霍曉東:很多人都是因為參與賭博弄得家敗人亡,妻離子散,賣房賣地賣汽車,真的是害人不淺,很多人深陷其中都難以自拔,正所謂要想死得快,網賭加網貸,真的是危害了很多很多人。
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