一個月,非法走賬1.7億!這個團伙在泉州落網

发布日期:2019-09-06 11:20
一個月,非法走賬1.7億! 這個團伙在泉州落網
短短一個月時間,一個名為“星空支付”的第四方支付平台,就非法提供資金收付達1.7億元。通過賺取手續費,嫌疑人非法獲利70餘萬元。日前,豐澤公安分局通報了這起非法經營案件,5名犯罪嫌疑人落網。
今年7月初,豐澤公安分局得到線索,稱其轄區內存在一個涉嫌詐騙的網絡平台,落腳點是市區一公寓房。
豐澤公安分局經偵大隊副隊長林凱峰
通過對線索的摸排,後面發現這個不是一個詐騙平台,而是一個非法經營支付結算的平台。
經過縝密偵查和周密部署,7月17日上午,豐澤經偵大隊、網安大隊、泉秀派出所開展統一抓捕行動,當場抓獲陳某峰等5名犯罪嫌疑人,收繳作案用的電腦五台、手機數十部。
豐澤公安分局經偵大隊副隊長林凱峰
這個姓陳的嫌疑人,幫他們拉通道給這個平台,另外四個就是實際負責在現場運營的,專門負責客戶的溝通,還有技術員,比如因為有些款,走款通道不是一直是暢通的。
經審訊,嫌疑人陳某33歲,泉州人,是一名資深的網絡遊戲玩家,年初通過偶然的機會接觸到“第四方支付平台”,覺得利潤可觀,便非法組建“星空支付”,僱用余某等人在豐澤區某住宅租房,通過發展客戶並提供二維碼給客戶刷單轉賬用,從今年初開始從事非法支付行為,從中抽取相應利率的佣金。僅6月份,該平台涉及的資金流水就高達1.7億元,而陳某峰等人從中獲利70餘萬元。
一個月,非法走賬1.7億! 這個團伙在泉州落網
所謂“第四方支付”,又稱作聚合支付,是通過聚合多種第三方支付平台、合作銀行及其他服務商接口等支付工具的綜合支付服務,通常由個人組建,沒有支付許可證也可運營,很容易成為犯罪分子的“金融結算中心”。
有從這個平台走款的,都是一些非法的資金來源,比如地下錢莊、還有一些賭博網站這類的,特別是有一些是境外的賭博網站,它需要把資金匯到國內,就需要通過這種渠道來走款。支付結算,它是需要有中國人民銀行給的支付牌照資質,如果沒有銀行的資質,涉嫌的是一個非法經營的罪名。
一個月,非法走賬1.7億! 這個團伙在泉州落網
本案中兩名犯罪嫌疑人余某、溫某還是大學生,他們知道這是違法行為,奈何被高薪沖昏了頭。非法“第四方支付”已成為網絡黑灰產業的“動脈血管”,公安機關將繼續多措並舉、堅決打擊,任何人都不要抱著僥倖心理。
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