女職員幫賭博網站暗地開戶 台灣新光銀行遭罰400萬

发布日期:2019-08-30 11:34

台灣金管會昨天指出,發現新光銀行在2016年一年間有好多筆大額通貨交易沒有如期申報,行員開戶也沒有做好身分驗證。台灣銀行局指出,新光銀行在2017年就發生有女行員幫忙賭博網站嫌犯開人頭戶,都顯示新光銀行內控有缺失,因此開罰400萬元(新台幣,下同)。

台灣銀行局副局長莊琇媛說,新光銀行在內控上有兩大缺失,第一大缺失是辦理開戶跟彙款沒有確實確認客戶身分,像2017年新光銀行爆發有一名女行員幫忙賭博網站嫌犯開人頭戶,甚至幫忙轉彙薪資,顯示新光銀行沒有落實KYC(認識你的客戶)。

第二大缺失,是台灣銀行局發現新光銀行在2016年8月到2017年7月期間,很多筆超過50萬元的大額通貨交易都沒有依照規定申報,包括以新台幣現鈔換購外幣現鈔等,都應該要依照規定申報。莊琇媛強調,兩大缺失都顯示新光銀行內控有問題,決定開罰400萬元。
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