廈門女網戀半個月被騙600多萬 4幫凶被批捕

发布日期:2019-08-23 11:23

以為邂逅一段浪漫的愛情,不料卻陷入了一場“殺豬盤”的騙局。廈門一女子把300多萬元的積蓄投入其中,還找朋友借了300多萬元,可能血本無歸。近日,廈門湖裏區檢察院對4名犯罪嫌疑人批準逮捕,他們在這場“殺豬盤”騙局中充當詐騙分子的幫手,不僅提供銀行卡,還幫助提取贓款。
 
誘惑
 
見“戀人”投注每天進賬,她被說服參與“投資”
 
去年10月底,張女士通過世紀佳緣網站認識了一名男子。對方自稱名叫“陳建於”,是香港人,祖籍廈門。雙方聊得比較投緣,因此私下加了微信,發展為男女朋友。
 
沒多久,“陳建於”便請張女士幫他管理一個賭博網站的投注賬號,還教她如何下注,並告訴她網站的老板是親戚,穩賺不賠。
 
在張女士管理這個賬號期間,她每天都看到“陳建於”的賬號有錢進賬,有時30多萬,有時40多萬。有一天,“陳建於”說他沒錢了,想找她借錢繼續投注。為了讓她放心,“陳建於”說投多少、賺多少在網站上都能清清楚楚看到,賬號可以綁定張女士的銀行卡,賺的錢都直接提現給她。
 
這麼一說,張女士同意了。2018年11月11日,張女士在網站上申請了一個新的賬號,然後綁定了自己的銀行卡。她和網站的客服經理聯係,按照客服經理提供的銀行賬號進行轉賬,再由客服經理把這些錢轉至張女士申請的賬號下注。
 
入套
 
投了六百多萬元網頁出問題,再轉30萬元“戀人”失蹤了
 
2018年11月11日至21日,張女士陸續投入600多萬元,其中一半是她自己的積蓄,另一半則是以投資的名義向朋友借的。期間,張女士還嚐試提現操作,取出4000元。確認可以提現,她放心了。
 
2018年11月21日晚上7點多,張女士發現無法登錄網站。她立即詢問“陳建於”和網站客服經理,得到的答複是:要轉入100萬元成為高級會員才能打開網站。當時,張女士手頭上沒那麼多錢,她先轉了30萬元。
 
當天晚上8點多,“陳建於”在微信上告訴她,剩餘的70萬元不用轉了,網站升級維護需要幾天時間。張女士還是擔心,“陳建於”表示最壞的結果就是在網站修複之後取出本金。沒想到,此後張女士就再也聯係不上“陳建於”了。想到雙方從未見麵,自己投入那麼多錢對方便杳無音信,張女士趕緊報案,算下來,她一共“投資”644.8萬元。
 
團夥
 
交出自己銀行卡幫忙取錢
 
以為賺個“跑腿費”沒事
 
張女士並不是唯一被騙的,和她同一時期報案的還有宋女士。兩人遭遇相似,宋女士甚至已經與對方約定年底在廈門訂婚。她兩次轉賬共計50萬元,對方便消失了。
 
經調取被騙資金的流向,警方鎖定了以謝某波(另案處理)為首的取錢團夥,繳獲29台POS機、70張銀行卡和20萬餘元詐騙款。接著又順藤摸瓜,將謝某波雇傭的邱某力、蔡某補、盧某卿、楊某金抓獲。
 
據楊某金交代,2018年10月,謝某波讓他幫忙取錢,楊某金明知所取的錢是非法所得,還是辦理了銀行卡、POS機交給謝某波使用,有時候一天就要取十幾萬元,謝某波直接給他現金報酬,大約賺了1800元。
 
邱某力則供述,雖然知道取的錢是“黑錢”,但覺得自己隻是賺“跑腿費”不會有什麼事,所以把自己的銀行卡交給謝某波,賺了兩三千元。
 
承辦該案的檢察官表示,邱某力等4人的行為涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,依法予以逮捕。
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