四方支付7個月洗錢數億元

发布日期:2019-08-15 18:36
“第四方支付” 7個月洗錢數億元
 建立“第四方支付平台”,專為境外賭博網站提供充值、提現等服務,短短7個月流入資金數億元。昨天,溫州市公安局新聞發布會通報全市公安機關“淨網2019”專項行動成果,這是會上發布的典型案例。
2018年12月底,樂清警方接到線索:有幾個可疑銀行賬號,短短7個月的交易多達萬筆,交易金額高達數億元,資金流水十分可疑。經查,這幾個銀行賬號的資金流水與一家境外賭博網站密切相關。
樂清網安部門迅速將情況上報溫州市公安局。市、縣兩級公安機關立即啟動合成作戰機制,由網安支隊牽頭成立專案組深入進行偵查,發現該賭博網站通過某第四方支付平台同境內賭博人員進行資金結算。在摸清團伙架構後,今年4月27日,溫州市局網安支隊聯合樂清市公安局組織警力80餘人,分赴福建、湖南等地開展統一收網行動,現場抓獲朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人,扣押涉案電腦30餘台、手機300餘部,扣押涉案資金480餘萬元,凍結銀行卡250餘張。
經查,2018年以來,犯罪嫌疑人朱某、卜某、肖某等人開設的第四方支付平台為境外賭博網站提供支付結算服務,並從中抽取一定比例的手續費。目前,朱某等犯罪嫌疑人因涉嫌開設賭場罪已被批准逮捕,案件還在進一步審理中。
據了解,自今年專項行動開展以來,全市共破獲省廳專項辦督辦案件4起,偵破黑客、侵犯公民個人信息、網絡黑產、網絡色情、網絡賭博等各類網絡案件262起,抓獲犯罪嫌疑人1056人,移送起訴618人。
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