四方支付7個月洗錢數億元

发布日期:2019-08-15 18:36
“第四方支付” 7個月洗錢數億元
 建立“第四方支付平台”,專為境外賭博網站提供充值、提現等服務,短短7個月流入資金數億元。昨天,溫州市公安局新聞發布會通報全市公安機關“淨網2019”專項行動成果,這是會上發布的典型案例。
2018年12月底,樂清警方接到線索:有幾個可疑銀行賬號,短短7個月的交易多達萬筆,交易金額高達數億元,資金流水十分可疑。經查,這幾個銀行賬號的資金流水與一家境外賭博網站密切相關。
樂清網安部門迅速將情況上報溫州市公安局。市、縣兩級公安機關立即啟動合成作戰機制,由網安支隊牽頭成立專案組深入進行偵查,發現該賭博網站通過某第四方支付平台同境內賭博人員進行資金結算。在摸清團伙架構後,今年4月27日,溫州市局網安支隊聯合樂清市公安局組織警力80餘人,分赴福建、湖南等地開展統一收網行動,現場抓獲朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人,扣押涉案電腦30餘台、手機300餘部,扣押涉案資金480餘萬元,凍結銀行卡250餘張。
經查,2018年以來,犯罪嫌疑人朱某、卜某、肖某等人開設的第四方支付平台為境外賭博網站提供支付結算服務,並從中抽取一定比例的手續費。目前,朱某等犯罪嫌疑人因涉嫌開設賭場罪已被批准逮捕,案件還在進一步審理中。
據了解,自今年專項行動開展以來,全市共破獲省廳專項辦督辦案件4起,偵破黑客、侵犯公民個人信息、網絡黑產、網絡色情、網絡賭博等各類網絡案件262起,抓獲犯罪嫌疑人1056人,移送起訴618人。
分享到:
Please Login to comment
没有评论
gamer-vlog
  • 1569239154087
    英國人一年賭博花掉的錢高達145...

    根據英國博彩委員會的數據,英國的賭徒每年在各種賭博細分上的支出約為145億英鎊。據估計,英國每年因賭博而自殺的人數為250-650。


  • 1569239018617
    由柬轉戰菲的“菜農”激增 菲移民...

    菲律賓移民局昨天說,在非法外籍工人人數上升之際,它將啟動一項計劃,緊密監視逾期居留的外國人。菲律賓移民局補充,在柬埔寨禁止網絡賭博後,它將嚴格實施移民規則,因為柬埔寨禁令將導致更多外國工人來菲。


  • 1569248726259
    再向博彩靠近,NBA通過一項新規...

    從表面上看,NBA此項規定是方便媒體記者,但實際上這是給博彩者讓路。眾所周知,肖華上台之後,就一直致力於NBA博彩化,終於在去年成功和博彩公司簽下千萬級別的合同,這使得上賽季NBA比賽戲劇性和裁判把控的比賽越來越多,尤其是季后賽。


  • 1569144367681
    湛江警方搗毀一個為賭博網站服務的...

    記者從廣東省公安廳了解到,今年4月,湛江市網警支隊在對本地一個詐騙團夥開展偵查時,成功研判出兩個“第四方支付平台”新型犯罪團夥,並發現由“第四方支付平台-金融詐騙平台-詐騙團夥”組成的犯罪產業全鏈條。


  • 1569144107218
    黑客技癢寫後門控製67萬台電腦 ...

    一款廣受歡迎的免費、公益軟件,突然驚現“後門”?上百萬用戶之中已經超過67萬台電腦被黑客控製,大肆盜取賬號密碼、聊天記錄、設備碼類等10萬多組敏感數據?幕後黑手到底是開發者自己、內鬼還是邪派高手?


  • 1569143857304
    中國數字貨幣80天內落地?央行稱...

    中國人民銀行近日明確“加快推進我國法定數字貨幣(DC/EP)研發步伐”為2019年下半年重點工作之一。隨之,有大量網傳消息稱:“中國央行發行數字貨幣80天內落地,初期將向四大行、阿裏巴巴、騰訊和銀聯七家機構發行”。


  • 1569143729674
    百度8月份清除色情、賭博等有害信...

    8月,百度內容安全中心通過全方麵手段打擊清理百度全產品線的有害信息,其中利用AI人工智能技術挖掘色情、賭博等相關有害信息共35億餘條;人工巡查色情、賭博等相關有害信息共539萬餘條。


  • 1569143482625
    福州警方今年破網絡犯罪案件211...

    據福州市公安局消息,今年以來,福州警方嚴打涉網違法犯罪,已立案查處黑客攻擊破壞、侵犯公民個人信息、網絡賭博等類型案件211起,抓獲犯罪嫌疑人453名。