“我可以控製賭博網站3天” 粵女被“男友”騙520萬

发布日期:2019-08-09 14:00

近日,廣東肇慶警方破獲了一起以婚戀為幌子,繼而轉為賭博詐騙的新型電信詐騙案,共抓獲犯罪嫌疑人13人,涉案資金超過3000萬元。
 
  戀愛對象稱自己是“賭博高手” 受害者中計被騙520萬
 
  今年3月,廣東肇慶的陳女士通過網絡結識了男子牛某,兩人隨後確定了戀愛關係。沒過多久,牛某告訴陳女士,他在操作一個賭博軟件,憑著自己的網絡技術能賺很多錢,並把他的賬戶、密碼和銀行卡都給了陳女士,讓陳女士在賭博網站操作。

  受害人 陳女士:我就幫他操作了一兩天,都是掙了一百萬。
 
  隨後,牛某讓陳女士也在賭博網站注冊了一個賬戶。陳女士最開始投入了五六萬,掙得的利潤有一萬元。為了讓陳女士打消顧慮,牛某建議陳女士把掙的錢從網絡平台的賬號提現到銀行卡上。
 
  受害人 陳女士:他說提到自己的銀行賬號就安全一點。我第一天就提現了,利潤也返到我自己的銀行賬號。
 
  隨後,牛某告訴陳女士,他能掌控賭博網站的時間隻有三天了,要陳女士抓住最後的機會。陳女士深信這是一個賺錢的機會,就拉上自己的親戚朋友,盡自己最大的能力籌錢。直到牛某所說的最後一天,陳女士在賭博網站上的投注達到了520萬,網站上陳女士的賬戶顯示餘額達到1000多萬元。
 
  這時,陳女士試著把賭博網站上的錢提現到自己銀行賬戶裏,可此時網站上卻顯示係統維護,不能提現。陳女士這才發現自己上當了,立即報了警。
 
 
  警方根據陳女士提供的網絡平台和賬戶相關信息,對案件進行分析研判。最終確定:這是一個以相親為幌子,進而實施網絡詐騙的犯罪團夥。
 
  犯罪團夥詐騙資金超3000萬 警方赴福建、廣西抓獲多名嫌疑人
 
  警方成立專案組,首先凍結詐騙所得資金流向的銀行卡,接著在福建對犯罪嫌疑人進行集中抓捕,共有9名犯罪嫌疑人被帶回廣東肇慶。 
 
 
  經查,詐騙團夥前期建立在一個交友平台的基礎上,通過一定的交流之後,會給當事人發送一些賭博平台、投資平台。當事人誤以為這是正當的交易或投資,主動把錢打到相應的賬戶裏。嫌疑人在獲取一定的信任之後,就一次性把平台包括電話、微信等聯係方式全部刪掉,事主的資金則進入他們的資金盤內。
經過審訊,該犯罪團夥詐騙的資金超過3000萬元,這些資金通過九個銀行卡進行轉移,轉移資金的團隊主要分布在廣西桂林平樂縣。隨後,警方在廣西桂林將4名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

 
  警方對涉嫌轉移資金的廣西籍犯罪嫌疑人審訊得知,轉移資金的是一個專門洗錢的中轉站,銀行賬戶的真正所有人是他們找的一些在農村務農的人。
 
  犯罪嫌疑人雇人借證“刷臉”洗錢
 
  犯罪嫌疑人謝某稱,自己一直在家鄉務農。今年2月,一個從小長大的同學找到他,要求拿上身份證到銀行去開好賬戶,同時開通網絡支付賬號等借給同學用。

      謝某當時沒有多想,就按照同學的方法去做了。到今年2月底,同學把謝某接到廣西桂林的賓館內住下,並發給他300塊錢一天的工資,要求他在需要的時候“刷臉”。
 
 
  記者:刷臉是要幹什麼?
 
  犯罪嫌疑人 謝某:當時也不是很清楚,就是他點出手機刷臉的頁麵。然後手機也不給我們拿,刷一下臉,之後就沒有事了。
 
  警方通過調查取證得知,該團夥大部分資金流入到了一個貿易公司,這個貿易公司其實就是一個虛擬交易平台,各級銀行卡互相流動。

 
  肇慶市公安局大旺分局刑偵大隊民警 黃建超:很大程度上來說,這些嫌疑人是單純地提供銀行卡和支付寶賬號,很大一部分都是由指定的人在統一操作。他們更多的人就是提供刷臉支付,也就是完成轉賬環節。
分享到:
Please Login to comment
没有评论
当铺
gamer-vlog
  • 65007
    手機通訊的隱私與洩密問題?IX如...

    IX讓每個消息或呼叫也受到端到端加密技術的保護。其他人完全無法讀取您的雲存儲,只有您和與之通信的人才能訪問這些文件。


  • 1582724171181
    台商遭損友設局 賭博輸掉上億身家...

    台灣基隆一名張姓貿易商因被友人阿鬥引薦賭博百家樂,將一生積蓄近上億元(新台幣,下同)賭光甚至向地下錢莊借錢,雖然有陸續還錢,但近千萬的利息,加上新冠肺炎香港等地的貿易分公司資金調度壓力,上周五在家留下遺書自縊身亡。


  • 1582726185978
    圍棋彩票將是韓國圍棋未來的良好基...

    日前,韓國新任棋士會會長車敏洙接受了記者的專訪,談到了當前韓國棋界很多敏感的問題,談及打算推行的圍棋彩票,車敏洙認為這將是韓國圍棋未來的良好基礎,同時將嚴打假棋,發現就除名。


  • 1582726067291
    世界撲克主巡回賽即將在柬埔寨金界...

    世界撲克巡回賽已經宣布,它將舉行七年來亞洲首個WPT主巡回賽,柬埔寨WPT將於7月21日至25日在金界賭場舉行。


  • 1582725922959
    面向大陸賭客的台灣“淘金網”26...

    網址設立於菲律賓的台灣賭博網站「淘金網」26名博彩集團成員共同犯意圖營利聚眾賭博罪,分別判處2月至6月有期徒刑。


  • 1582721994707
    電信網絡詐騙犯罪的洗錢分析與識別

    貴州省都勻市幾年前曾發生過一起特大電信詐騙案,在此例電信詐騙案中,詐騙集團會將詐騙所得資金迅速拆分轉移進行漂白,短短5天內便將被騙賬戶中的1.17億元資金。


  • 1582642371876
    馬卡蒂掃黃,我進店兩分鍾便被抓

    最近菲律賓馬卡蒂市市長下令要鏟除所轄區的賣淫場所,腐敗菲律賓警察滿大街的找目標,收到命令就如狼似虎般撲向華人,今天下午我們收到了當事人的信息,被釣魚了之後,還被同胞再次詐騙,細品,細品..........


  • 1582642191648
    在柬同胞請小心,當地色情服務暗藏...

    近日,有在柬埔寨的同胞網友爆料稱,臉書出現新型詐騙方式,有詐騙團夥利用色情服務做噱頭,引誘受害者撥打他們的電話,一旦和對方視頻通話,涉及違法的內容或不雅視頻就會被錄下來。