“我可以控製賭博網站3天” 粵女被“男友”騙520萬

发布日期:2019-08-09 14:00

近日,廣東肇慶警方破獲了一起以婚戀為幌子,繼而轉為賭博詐騙的新型電信詐騙案,共抓獲犯罪嫌疑人13人,涉案資金超過3000萬元。
 
  戀愛對象稱自己是“賭博高手” 受害者中計被騙520萬
 
  今年3月,廣東肇慶的陳女士通過網絡結識了男子牛某,兩人隨後確定了戀愛關係。沒過多久,牛某告訴陳女士,他在操作一個賭博軟件,憑著自己的網絡技術能賺很多錢,並把他的賬戶、密碼和銀行卡都給了陳女士,讓陳女士在賭博網站操作。

  受害人 陳女士:我就幫他操作了一兩天,都是掙了一百萬。
 
  隨後,牛某讓陳女士也在賭博網站注冊了一個賬戶。陳女士最開始投入了五六萬,掙得的利潤有一萬元。為了讓陳女士打消顧慮,牛某建議陳女士把掙的錢從網絡平台的賬號提現到銀行卡上。
 
  受害人 陳女士:他說提到自己的銀行賬號就安全一點。我第一天就提現了,利潤也返到我自己的銀行賬號。
 
  隨後,牛某告訴陳女士,他能掌控賭博網站的時間隻有三天了,要陳女士抓住最後的機會。陳女士深信這是一個賺錢的機會,就拉上自己的親戚朋友,盡自己最大的能力籌錢。直到牛某所說的最後一天,陳女士在賭博網站上的投注達到了520萬,網站上陳女士的賬戶顯示餘額達到1000多萬元。
 
  這時,陳女士試著把賭博網站上的錢提現到自己銀行賬戶裏,可此時網站上卻顯示係統維護,不能提現。陳女士這才發現自己上當了,立即報了警。
 
 
  警方根據陳女士提供的網絡平台和賬戶相關信息,對案件進行分析研判。最終確定:這是一個以相親為幌子,進而實施網絡詐騙的犯罪團夥。
 
  犯罪團夥詐騙資金超3000萬 警方赴福建、廣西抓獲多名嫌疑人
 
  警方成立專案組,首先凍結詐騙所得資金流向的銀行卡,接著在福建對犯罪嫌疑人進行集中抓捕,共有9名犯罪嫌疑人被帶回廣東肇慶。 
 
 
  經查,詐騙團夥前期建立在一個交友平台的基礎上,通過一定的交流之後,會給當事人發送一些賭博平台、投資平台。當事人誤以為這是正當的交易或投資,主動把錢打到相應的賬戶裏。嫌疑人在獲取一定的信任之後,就一次性把平台包括電話、微信等聯係方式全部刪掉,事主的資金則進入他們的資金盤內。
經過審訊,該犯罪團夥詐騙的資金超過3000萬元,這些資金通過九個銀行卡進行轉移,轉移資金的團隊主要分布在廣西桂林平樂縣。隨後,警方在廣西桂林將4名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

 
  警方對涉嫌轉移資金的廣西籍犯罪嫌疑人審訊得知,轉移資金的是一個專門洗錢的中轉站,銀行賬戶的真正所有人是他們找的一些在農村務農的人。
 
  犯罪嫌疑人雇人借證“刷臉”洗錢
 
  犯罪嫌疑人謝某稱,自己一直在家鄉務農。今年2月,一個從小長大的同學找到他,要求拿上身份證到銀行去開好賬戶,同時開通網絡支付賬號等借給同學用。

      謝某當時沒有多想,就按照同學的方法去做了。到今年2月底,同學把謝某接到廣西桂林的賓館內住下,並發給他300塊錢一天的工資,要求他在需要的時候“刷臉”。
 
 
  記者:刷臉是要幹什麼?
 
  犯罪嫌疑人 謝某:當時也不是很清楚,就是他點出手機刷臉的頁麵。然後手機也不給我們拿,刷一下臉,之後就沒有事了。
 
  警方通過調查取證得知,該團夥大部分資金流入到了一個貿易公司,這個貿易公司其實就是一個虛擬交易平台,各級銀行卡互相流動。

 
  肇慶市公安局大旺分局刑偵大隊民警 黃建超:很大程度上來說,這些嫌疑人是單純地提供銀行卡和支付寶賬號,很大一部分都是由指定的人在統一操作。他們更多的人就是提供刷臉支付,也就是完成轉賬環節。
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