“我可以控製賭博網站3天” 粵女被“男友”騙520萬

发布日期:2019-08-09 14:00

近日,廣東肇慶警方破獲了一起以婚戀為幌子,繼而轉為賭博詐騙的新型電信詐騙案,共抓獲犯罪嫌疑人13人,涉案資金超過3000萬元。
 
  戀愛對象稱自己是“賭博高手” 受害者中計被騙520萬
 
  今年3月,廣東肇慶的陳女士通過網絡結識了男子牛某,兩人隨後確定了戀愛關係。沒過多久,牛某告訴陳女士,他在操作一個賭博軟件,憑著自己的網絡技術能賺很多錢,並把他的賬戶、密碼和銀行卡都給了陳女士,讓陳女士在賭博網站操作。

  受害人 陳女士:我就幫他操作了一兩天,都是掙了一百萬。
 
  隨後,牛某讓陳女士也在賭博網站注冊了一個賬戶。陳女士最開始投入了五六萬,掙得的利潤有一萬元。為了讓陳女士打消顧慮,牛某建議陳女士把掙的錢從網絡平台的賬號提現到銀行卡上。
 
  受害人 陳女士:他說提到自己的銀行賬號就安全一點。我第一天就提現了,利潤也返到我自己的銀行賬號。
 
  隨後,牛某告訴陳女士,他能掌控賭博網站的時間隻有三天了,要陳女士抓住最後的機會。陳女士深信這是一個賺錢的機會,就拉上自己的親戚朋友,盡自己最大的能力籌錢。直到牛某所說的最後一天,陳女士在賭博網站上的投注達到了520萬,網站上陳女士的賬戶顯示餘額達到1000多萬元。
 
  這時,陳女士試著把賭博網站上的錢提現到自己銀行賬戶裏,可此時網站上卻顯示係統維護,不能提現。陳女士這才發現自己上當了,立即報了警。
 
 
  警方根據陳女士提供的網絡平台和賬戶相關信息,對案件進行分析研判。最終確定:這是一個以相親為幌子,進而實施網絡詐騙的犯罪團夥。
 
  犯罪團夥詐騙資金超3000萬 警方赴福建、廣西抓獲多名嫌疑人
 
  警方成立專案組,首先凍結詐騙所得資金流向的銀行卡,接著在福建對犯罪嫌疑人進行集中抓捕,共有9名犯罪嫌疑人被帶回廣東肇慶。 
 
 
  經查,詐騙團夥前期建立在一個交友平台的基礎上,通過一定的交流之後,會給當事人發送一些賭博平台、投資平台。當事人誤以為這是正當的交易或投資,主動把錢打到相應的賬戶裏。嫌疑人在獲取一定的信任之後,就一次性把平台包括電話、微信等聯係方式全部刪掉,事主的資金則進入他們的資金盤內。
經過審訊,該犯罪團夥詐騙的資金超過3000萬元,這些資金通過九個銀行卡進行轉移,轉移資金的團隊主要分布在廣西桂林平樂縣。隨後,警方在廣西桂林將4名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

 
  警方對涉嫌轉移資金的廣西籍犯罪嫌疑人審訊得知,轉移資金的是一個專門洗錢的中轉站,銀行賬戶的真正所有人是他們找的一些在農村務農的人。
 
  犯罪嫌疑人雇人借證“刷臉”洗錢
 
  犯罪嫌疑人謝某稱,自己一直在家鄉務農。今年2月,一個從小長大的同學找到他,要求拿上身份證到銀行去開好賬戶,同時開通網絡支付賬號等借給同學用。

      謝某當時沒有多想,就按照同學的方法去做了。到今年2月底,同學把謝某接到廣西桂林的賓館內住下,並發給他300塊錢一天的工資,要求他在需要的時候“刷臉”。
 
 
  記者:刷臉是要幹什麼?
 
  犯罪嫌疑人 謝某:當時也不是很清楚,就是他點出手機刷臉的頁麵。然後手機也不給我們拿,刷一下臉,之後就沒有事了。
 
  警方通過調查取證得知,該團夥大部分資金流入到了一個貿易公司,這個貿易公司其實就是一個虛擬交易平台,各級銀行卡互相流動。

 
  肇慶市公安局大旺分局刑偵大隊民警 黃建超:很大程度上來說,這些嫌疑人是單純地提供銀行卡和支付寶賬號,很大一部分都是由指定的人在統一操作。他們更多的人就是提供刷臉支付,也就是完成轉賬環節。
分享到:
Please Login to comment
没有评论
384cf397d90d03c61d7c6f2466fc4d97
gamer-vlog
  • 1575363884837
    “殺豬盤”還在作惡,“殺魚盤”又...

    聽過殺豬盤的你可知道還有“殺魚盤”嗎?注意啦泉州公安發布緊急提醒當心殺魚盤!!!泉州公安針對“殺魚盤”騙局通過微信公眾號發布了警方提醒。


  • .png
    山寨“抖音”,刷寶app有多猛?
  • 1575283686155
    菲總統發言人:欠稅網賭公司運營者...

    菲律賓總統發言人班尼洛周日警告,如果網絡博彩公司未能履行對政府的稅收義務,則可能麵臨停業及其運營者的入獄命運。班尼洛在電台采訪中說,他相信中國會理解菲律賓政府對網絡博彩公司加大稅收征管力度。


  • 1575283459838
    葡京賣淫案”主犯何猷倫被改判8年...

    葡京沙圈案」2016年3月17日由初級法院審理宣判後,檢察院和案中三名嫌犯均不服判決提出上訴。中級法院上周四(11月28日)裁定檢察院上訴理由成立,其他嫌犯就敗訴,案中共六名嫌犯的刑罰相應調整,原被判一年一個月徒刑的首被告何猷倫改判八年徒刑。


  • 1575283337016
    菲執法官員呼籲恢複對大毒販實施死...

    在上周二晚在馬加智市檢獲大約370 公斤高純度沙霧並拘捕了一名中國人之後,菲國警、菲緝毒署和毒品委員會的高級官員前天再次大力支持恢複對大毒販和在菲國製造毒品者實施死刑。


  • 1575283052846
    中國與東盟國家今年合作緝返各類嫌...

    今年以來,中國與東盟國家合作緝捕遣返各類嫌疑人3000餘名,中柬執法合作年開創地區執法合作典範,“平安航道”聯合掃毒、湄公河聯合巡邏執法等行動持續開展。


  • 1575282827725
    6名詐騙嫌犯由印尼押返成都 “秘...

    6名犯罪嫌疑人係警方通過連續工作、在印度尼西亞詐騙窩點抓獲的。6人涉嫌冒充公檢法實施詐騙,涉案金額達300餘萬元。而警方在進入窩點實施抓捕時,詐騙窩點遍布攝像頭,門窗被緊緊鎖上,“幾乎照不進陽光”。


  • 1575282383983
    韓國爛賭女歌手Shoo首度親自回...

    韓國爛賭女歌手Shoo近日接受韓媒訪問,首度親自響應賭博事件,她坦言現在對賭博和麵對其他人都感到害怕。