菲議員擔心離岸博彩公司淪為販毒集團的洗錢通道

发布日期:2019-08-09 13:43

菲律賓一名棉蘭佬島(Mindanao)眾議員希望出台一項措施,防止菲律賓離岸博彩公司(POGO)被販毒集團和其他犯罪集團用於洗錢等非法活動。

菲律賓北蘇裏高省(Surigao Del Norte)眾議員巴貝爾斯(Robert Ace Barbers)要求他的同事們起草並頒布法律,以監管和防止大型販毒集團和其他犯罪集團將離岸博彩公司用作洗錢工具。

擔任眾議院危險藥物委員會主席的巴貝爾斯說,菲律賓政府,特別是厘務局(BIR)和菲娛樂博彩公司(PAGCOR),隻看到網絡遊戲的經濟效益,似乎忽視了這種可能性,即他們可能被販毒集團和其他犯罪團夥利用,在菲律賓從事洗錢活動。

巴貝爾斯說:“我讀過關於意大利和西西裏黑手黨如何利用網絡遊戲作為洗錢工具的報道。根據該計劃,這些團夥將把巨額資金押在他們自己在馬耳他(Malta)設立的網絡遊戲公司上。通過自己的在線賭博遊戲,他們當然會贏得數百萬美元或歐元,隨後要求公司開收據或其他證明,證明他們從其‘人頭公司’的網絡遊戲贏得數百萬美元。這一係列行為後,他們非法的資金就被洗成了幹淨的錢。”

巴貝爾斯表示,這類似於毒品集團和其他犯罪集團早些時候采取的行為。這些犯罪集團的團夥成員透過包機被“運送”到該國的一些機場,然後被帶到菲娛樂博彩公司經營的賭場。

他解釋說:“他們大多數是中國人或中國台灣人。 到達賭場後,他們將把錢兌換成籌碼。有些人會把它拿去賭,但大多數人不會。 幾天之後,他們又會把籌碼換成現金,並讓賭場開適當的收據。 當他們回到自己的國家時,他們就帶著已被洗幹淨的錢,聲稱這是他們在賭場贏得的。”

該眾議員表示,他擔心販毒集團會利用這些在線公司作為他們的自動取款機,這種擔心既不牽強,也不遙遠。國會應該通過法律或采取措施,確保這種情況不會在菲律賓發生。
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