這家無證支付公司為博彩提供資金結算,涉案21億!

发布日期:2019-08-07 17:06


網絡賭博坑有多深,可以說超乎你的想像。在許多網絡遊戲平台上,看起來像是娛樂遊戲,實則卻隱藏著看不見的賭局。
網絡賭博屢禁不止,根本原因在於其背後巨大的利益,讓無數玩家紛紛涉足。無證支付公司便是其中的重要一環。在一個個看不見的賭局背後,有許多無證支付公司在充當資金流通的通道。多家無證支付公司的覆滅,並沒有給它們起到警醒作用,而是一而再再而三的挑戰法律的底線。近日,贛粵警方破獲一起特大案件,打掉一個為境外賭博網站提供大額資金結算服務的支付平台。
詐騙案引出線索
2019年以來,涉及網絡賭博的大案層出不窮,涉案金額大都在億元以上,公安部也在加大對此案件的查處力度。今年2月份,在一起集資詐騙案中,武寧警方在破獲案件的同時,發現了其中蘊藏著另一條線索。
根據犯罪嫌疑人提供的證據,犯罪嫌疑人利用賭博網站參與賭博活動,輸掉賭資570萬,而賭資的去向,也引起了警方的重點關注。警方經過長時間追踪調查後,成功將目標鎖定在了一家無證支付平台上,一家深圳的科技公司引起了警方的注意,從這家公司的名稱來看,絲毫看不出與支付有任何的關係。實際上,賭博網站背後大量的資金,都是通過這家公司來實現資金流轉的,而該公司並沒有資金結算的資質,也未取得支付業務許可證。
涉案金額21億
隨著網絡技術日新月異,網上賭博日益猖獗,賭客充值的手段及方式也變得愈發多樣。
由於賭博屬於法律嚴格禁止的行為,因此許多賭博網站為了規避資金風險,都會尋找專門從事這方面業務的第四方來合作。這樣既可以相對安全地收集到賭客的賭資,又不必付出太大的代價,只需給這些無證支付公司一部分流水分傭即可。警方在調查中發現,深圳這家科技公司在支付寶的賬戶,存在大量的資金轉入轉出,並不像是真實交易,資金去向十分可疑。
經過三個月的時間,警方最終將該無證支付公司一舉打掉。該案涉案金額21億、凍結涉案賬戶共3769個、凍結資金3694萬元、抓獲主要犯罪嫌疑人13人。目前,借殼接入支付通道也成為了許多非法從事資金結算業務公司的一條途徑,這些公司通常會註冊許多空殼公司,具備豐富的經驗,因此申請支付通道也是得心應手。
嚴打網絡賭博
作為網絡賭博平台,要想實現資金的聚集,必然會與無證支付公司展開合作,在這其中第四方支付平台扮演了至關重要的角色,多數網絡賭博平台背後,都是無證支付公司在充當幫兇。
據「支付百科」了解,每年從國內流到境外的網絡賭資達到6000多億。同台競技可能有輸贏,網絡賭博在別人的平台,幾乎意味著賭博者只有輸的命運。如此龐大的資金,背後的利益可想而知,這也是許多公司為何明知違規的情況下,依然冒險行走在槍口刀尖上,走上了為賭博平台提供非法資金結算的不歸路。
賭徒向賭博平台充值的資金,會先流到無證第四方支付平台,第四方平台收取一定比例手續費之後,再轉移給賭博網站。按照市場規則,一般無牌支付公司在替賭博平台進行資金結算時,會收取比例在1%到5%不等的手續費。有些規模稍大的無證支付公司,對接多個賭博網站或平台,每月可以盈利數百萬甚至上千萬。與正規的第三方支付公司相比,無牌支付公司是沒有支付牌照的,一直游離在監管之外。許多無牌支付公司的成立,就是專門靠替賭博平台提供收款通道來盈利。
支付寶曾發佈公告,明確表示對網絡賭博零容忍,並表示將採取報警、凍結資金、封禁賬戶等手段進一步加大打擊力度。今年3月,央行下發了85號文件,對支付機構提出了新要求。央行發布85號文,通知重點強調收單機構不得直接或變相為互聯網賭博、非法外匯、貴金屬投資交易平台等提供支付結算服務。未來,隨著監管持續的嚴打,以及相關政策的出台,無證支付公司違規提供支付通道的行為,將會得到有效遏制。
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