新西蘭的賭場或已被黑錢盯上

发布日期:2019-08-07 16:17



新西蘭官員們認為,國際罪犯正在利用新西蘭的賭場對從犯罪中獲得的錢進行洗錢。

新西蘭內政部(DIA)反洗錢集團主管邁克斯通(Mike Stone)說,賭場被標記為高風險。他說:“毫無疑問,國際罪犯會選擇利用新西蘭良好的商業信譽。”

“就象全世界很多賭場一樣,我懷疑他們會瞄準新西蘭賭場來進行洗錢。”

他說,在這個國家洗錢的大部分都是通過欺詐、出售或製造非法毒品以及逃稅來進行。

新西蘭上市的賭場運營商SkyCity娛樂集團不願透露,它是否曾在其旗下三家新西蘭賭場的任何一家中抓住洗錢的客戶。

SkyCity發言人在一份書麵聲明中表示:“作為賭場,我們有義務製定嚴格的反洗錢計劃,以降低洗錢風險。”

“我們向警方報告各種交易,以協助打擊金融犯罪。”

SkyCity沒有詳細說明它所采取的反洗錢措施。

上周,新西蘭防止洗錢的法律已經完全擴展。

TAB,以及藝術品和汽車等高價值商品的經銷商在周四時受到了法律的限製,還有賭場,銀行,會計師事務所,律師事務所和房地產公司。

斯通先生表示,對犯罪分子用來洗錢的所有常用方法都存在著相關規定。

他說:“每個企業都有自己的風險和自己獨特的業務產品和結構,可以被犯罪分子操縱。我們擔心犯罪分子可能會試圖隱瞞犯罪資金的來源。”
分享到: