詐騙嫌犯網賭輸500多萬 警方追蹤資金搗毀特大非法支付公司

发布日期:2019-08-01 15:04



涉案金額21億、凍結涉案賬戶共3769個、凍結資金3694萬元、抓獲主要犯罪嫌疑人13人。7月29日,江西省九江市武寧縣人民檢察院依法對其中8人批準逮捕。

據武寧縣公安局民警介紹,今年5月,武寧警方出動100多名警力遠赴廣東深圳等城市,開展跨省大兵團作戰,成功打掉一個為境外賭博網站提供大額資金結算服務的支付平台。

今年2月份,武寧縣公安局民警在辦理一起集資詐騙案中發現線索,犯罪嫌疑人陶某某在“某棋牌”和“某巴黎人”兩個賭博網站上賭博,輸掉賭資570餘萬元,民警依法對陶某某賭資的去向進行追蹤摸排。

根據摸排結果,深圳市某科技公司進入警方視線,該公司在支付寶的賬戶存在以虛構的消費項目利用支付寶通道接受賭博資金的情況。該公司接受的資金,在短時間之內,就經過大量的私人銀行卡層層轉賬,逐級轉出,資金交易十分可疑。

在確定重大犯罪嫌疑後,武寧縣公安局“斷鏈”行動偵查工作小組,開始對該公司的經營場所和高層管理人員的活動規律進行貼近偵查。經過三個多月的深度偵查,最終查明該公司的組織架構,經營模式及全部犯罪地點。

5月27日,武寧警方在廣東警方的大力配合下,對涉案的深圳市某科技公司開展收網統一行動,全部犯罪嫌疑人無一漏網。
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