案情揭露:“賺唄”跑分APP每月為賭博網站洗錢2億

发布日期:2019-07-27 23:47

近日,在公安部的協調指揮下,省公安廳組織佛山市公安機關,在中山、深圳、河源、福建等多個省市同步開展“淨網6號”專案收網行動。

打掉一個利用跑分APP平台洗白賭資、逃避監管的新型犯罪團夥,抓獲犯罪嫌疑人103人,搗毀窩點10個,凍結涉案金額1645萬元,繳獲手機、銀行卡、電腦、帳單等涉案物品一大批。

該案是全國首例打擊跑分平台幫助信息網絡犯罪活動案。

今年以來,佛山警方在工作中發現,一種利用微信、支付寶收款二維碼進行跑分網絡兼職項目涉嫌幫助境外網絡賭博網站接收、流轉、洗白資金,逃避警方打擊。

案情上報後,省公安廳高度重視,將該案列為“淨網6號”專案,成立專案組。

經專案組深入偵查,成功挖掘出一個利用跑分平台幫助信息網絡犯罪活動團夥。

該團夥通過外聘軟件公司開發一款名為“賺唄”跑分APP,吸納會員,並組織會員為境外賭博網站商戶提供資金支付通道,以賺取傭金獲利。
 

 
繳獲的涉案物品。警方供圖
 
經查,該團夥形成“賭客——平台會員——跑分平台——境外賭博網站”資金流轉閉環路徑。

每月涉案資金高達2億元人民幣。

當賭客登錄境外賭博網站並需充值賭資時,境外賭博網站會將充值信息推送至跑分平台,跑分平台會采取類似網約車搶單機製,在平台上發布資金流轉訂單,跑分平台的注冊會員可以搶單。

當會員成功搶單後,賭客將賭資轉賬至會員,會員將賭資轉賬至境外賭博網站。

境外賭博網站以每筆資金的2.5-2.8%為傭金,返還給跑分平台,跑分平台再以1-2%的傭金返還給平台注冊會員,最終跑分平台通過賺取傭金差價進行牟利。

跑分平台發展會員采用類似網絡傳銷的形式開展,介紹人就是會員的上級,發展會員可以賺取相應比例的傭金。

會員加入跑分平台時需要上傳本人的支付寶、微信收款二維碼,還需要向跑分平台充值相應的押金,押金一般不超過5萬元,押金價值等同於搶單金額的上限。
 
嫌疑人指認涉案錢款。警方供圖
 
在查清團夥組織架構和固定相關犯罪證據後,6月下旬,省公安廳組織專案組開展“淨網6號”專案集中收網行動,一舉摧毀上述犯罪團夥。

犯罪分子宣稱“跑分”兼職來錢快回報高,吸引了不少年輕人投身其中。

據現場查證後台統計,“賺唄”跑分APP兼職會員2150餘人中,有1440餘人為“90後”和“00後”。

什麼是跑分?

部分利用微信、支付寶收款二維碼等進行“跑分”兼職項目,比如微信跑分就是一些平台利用你的微信收款碼來收款,並給你一定的傭金獎勵的網絡兼職項目。
 
用戶提供微信收款二維碼給跑分平台,同時給跑分平台繳納一定的保證金。

跑分平台利用這些收款二維碼進行收款,每當用戶收到一筆款項時,對應繳納的保證金就會相應減少,由此來完成一進一出的跑分行為,同時用戶會得到一定比例的傭金。
 
案情揭露:“賺唄”跑分APP每月為賭博網站洗錢2億
 
跑分平台的風險

部分利用微信、支付寶收款二維碼等進行“跑分”兼職項目,背後實質為幫助賭博等黑灰產團夥進行洗錢活動,涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,參與者需要承擔經濟損失風險和相應法律責任。

“跑分”模式看似利潤可觀,不過,參與者要承擔資金風險,甚至法律風險。

1、泄露個人隱私

用戶要找跑分平台代理商開後台,繳納一定的代理費。

注冊完善信息,要求實名、綁卡、上傳收款碼等,個人信息容易泄露。

這些個人信息一旦被不法分子收集利用,後果不堪設想,可能被推銷電話、詐騙電話、垃圾郵件騷擾,還可能麵臨賬戶密碼被盜,甚至仿冒用戶的身份進行貸款。

2、資金安全無法保障

平台要求繳納保證金才能參與,保證金充值至平台提供的銀行賬戶,最低200元,最高500萬元,如果不返還或出現其他爭議,會存在資金損失風險。

由於“跑分”的前提是繳納押金、保證金,高額的押金讓“跑分”成為高風險的活動,對方不僅是陌生人,還可能是想“空手套白狼”的代理,或是黑灰產的從業人員。

因此,一旦遇到不靠譜的上家,這錢就很可能打水漂。

3、違反相關法律

因為參與者是代別人收款,很可能被用於洗錢或者給博彩等非法交易使用。參與洗錢則涉及刑事案件。

律師表示,刑法修正案列舉了5種情形:提供資金賬戶的;協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;協助將資金彙往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質的,這些情形,情節嚴重的構成洗錢罪。

自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

微信回應:請大家珍惜自己微信帳號的使用權,不為違法犯罪活動做嫁衣。
 
案情揭露:“賺唄”跑分APP每月為賭博網站洗錢2億
 
微信方麵表示,這種“跑分”模式具有很大的風險,比如有可能涉及賭博、色情、欺詐收款等,不僅押金被騙走,自己還可能因此涉嫌參與違法犯罪活動被移交司法機關。
分享到: