“萬博體育”牽出的一起洗錢案 15人被起訴

发布日期:2019-07-13 02:39

7月12日,包頭市昆區警方對涉嫌非法經營的15名犯罪嫌疑人正式移送審查起訴,對同案的另外30名取保候審的嫌疑人繼續進行審查工作,這意味著昆區公安分局立案調查的一起利用第四方平台進行非法資金結算經營案件逐步進入收尾階段。

今年2月15日,包頭市公安局昆區分局刑偵大隊接到受害人衛某報案稱,自2018年7月至2018年11月,在昆區朋友家中通過名為“ManBetx萬博體育”網站購買彩票時被騙,其共計投入人民幣3萬餘元購買彩票,虧損1萬餘元,2018年11月份發現該網站關閉。

經查,受害人衛某通過“ManBetx萬博體育”APP參與網絡購買彩票賭博,該賭博網站充值方式為支付寶掃碼充值,充值後即可獲取相應數量的積分用於投注,經對受害人衛某2018年11月7日充值時對端的名為“張××”的支付寶賬號進行調查,該賬戶在當日以“小額進、大額出”的方式累計進賬300餘萬元,並通過提現、充值進入北京亞泰恒通信息技術有限公司在美付寶開立的賬戶內。

經對北京亞泰亨通信息技術有限公司進行調查,辦案民警鎖定了以犯罪嫌疑人楊某帥為首的家族式非法經營團夥,該團夥通過網絡搭建非法資金通道,幫助賭博網站、電信詐騙團夥等多種類型的犯罪行為進行資金管理及流轉操作,且利用第三方支付軟件支付寶、盈銀通、借貸寶等多種支付方式,對違法資金進行“合法化”操作,資金流量巨大。案件偵破過程中,民警發現該涉案犯罪集團內部結構嚴密、公司化運作,涉案人員70餘人,遍布全國六省七市,涉案金額巨大。該集團通過提供非法資金通道,協助賭博網站、電信詐騙團夥等多種類型的犯罪人員進行資金管理及流轉操作,主要利用支付寶等第三方支付平台對違法所得財物進行“洗錢”合法化的操作,最終變現。

3月1日,由市公安局、昆區分局、青山區分局、東河區分局、石拐區分局、稀土開發區分局等單位抽調精幹力量組成一百餘人的抓捕隊伍,分為七個工作組,分赴全國六省七市同步開展集中收網行動。3月4日,各地抓捕組同時收網,一舉抓獲涉案人員45人,北京、河南、成都、武漢等地抓捕組分別於3月6日、3月7日、3月9日分乘長途客車、火車返回包頭。

此次統一行動共扣押涉案手機、電腦等電子設備420餘部,查獲涉案銀行卡240餘張,並凍結巨額涉案資金。

目前,案件進一步工作正在有序開展當中。
分享到: