山東警方破獲特大收買銀行卡信息案,主要服務於境外賭場

发布日期:2019-07-24 21:22
新華社濟南7月22日電(記者潘林青)據山東省公安廳最新通報,近日,菏澤市巨野警方成功破獲“11·25”特大收買銀行卡信息案,將郭某某、苑某某等31名犯罪嫌疑人抓獲歸案,查獲贓款200餘萬元。
2018年11月,巨野縣公安局網安民警發現本縣居民薛某在網上有買賣銀行卡行為,巨野警方遂迅速成立專案組進行偵查。當年11月26日,專案組民警將嫌疑人薛某抓獲歸案。經查,薛某自2018年5月至9月收購他人銀行卡50餘張,後在網上轉賣獲利。
專案組民警順線追擊,先後到煙台、鄭州、福州等地,往返三省六市行程一萬餘公里,抓獲郭某某(男,25歲,煙台萊州市人),苑某某(男,31歲,煙台萊州市人)等31名犯罪嫌疑人,一舉打掉3個為境外博彩網站提供銀行卡及支付通道的犯罪團伙,扣押作案手機60部、銀行卡(含U盾)100餘張,涉案資金200餘萬元。
經查,犯罪嫌疑人郭某某等31人,通過安排代理人員在全國各地收買銀行卡後,在網上聯繫境外開設賭場人員,然後按照賭場人員指示,將其購買的銀行卡郵寄至廣東、福建等地,由境外人員安排人攜帶出境。其中,大部分銀行卡直接賣給國外賭場人員賺取差價,其他銀行卡則由團伙成員根據銀行卡流水情況向境外開設賭場人員收取傭金。
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