梅西奪金球獎第二天便遭調查 家人涉洗錢、詐騙

发布日期:2019-12-04 11:24

據報道,法官塔爾頓已經重啟了對於梅西基金會的調查,並對基金會的合作夥伴雷托裏進行了審訊。在2012-2015年間,雷托裏曾經擔任梅西基金會的合作夥伴。據雷托裏聲稱,梅西和他的父親、哥哥以及身邊的人在運營基金會的過程中存在洗錢、稅務欺詐和詐騙等犯罪行為。據悉,西班牙國家法院的法官已經在今年9月30日提起了訴訟。
 
《ABC》報指出,雷托裏揭發了梅西基金會的種種犯罪行為。他指出,基金會的收入原本應該用於社會活動,但是卻被挪作私人財產,或者進入了沒有登記在基金會名下的銀行賬戶中。目前國家法院的檢察官已經同意對地方法院的文件提起上訴。屆時雷托裏還將前往法院進行申訴人陳述。
 
此外根據《ABC》報的報道,梅西基金會與讚助商簽訂了幾十份沒有在西班牙申報的協議,這些協議涉及數千萬歐元的資金。由於基金會的母公司總部在西班牙,因此如果將這些資金用於社會目的,那麼就可以免除稅收。但根據雷托裏的揭發,這些收入沒有用於社會目的,基金會隻是利用了這一規定逃稅。
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