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发布日期：2020-03-18
3.5%手續費，150萬虛假商戶，又一第四方支付因接博彩覆沒
3.5%手續費，150萬虛假商戶，又一第四方支付因接博彩覆沒
发布日期：2019-11-11 11:11
近日，浙江省公安廳召開新聞發布會，對外通報了縉雲縣公安局近日破獲的浙江省首例特大非法經營案，共抓獲犯罪嫌疑人17名，涉案金額高達33億多元。
2018年8月，浙江縉雲縣公安局民警在工作中發現，轄區內有人在“ 時時彩 ”賭博網站進行網絡賭博，涉案金額巨大，參賭人員眾多。
縉雲縣公安局立即對涉案的賭博網站展開調查，發現該賭博網站服務器、運營人員均在境外，而參賭人員可通過網銀轉賬、第三方支付等多種方式進行充值以及兌現賭資。
通過深入偵查，發現大量充值資金均流向某銀行，同時發現有多個賭博網站同時利用該資金通道進行充值。2018年12月，縉雲縣公安局成立專案組，開展專案偵查。
經過進一步偵查，警方發現深圳凱因卡德公司作為無支付牌照公司，利用銀行監管漏洞，發展了北京虹輝公司等渠道商，非法批量註冊未經真實性審核的150餘萬企業商戶，利用第三方支付公司接口進行收單，為網絡賭博形成資金流轉結算通道，躲避金融監管。
2019年2月，縉雲縣公安局出動130餘名警力分赴深圳、長沙、北京等多地對涉嫌從事非法資金支付結算業務的深圳凱因卡德公司、北京虹輝公司進行統一收網，一舉抓獲涉案嫌疑人17名，凍結涉案資金8200餘萬元，繳獲服務器、電腦、手機、銀行卡、車輛等一大批涉案物品。
經中國人民銀行認定，深圳凱因卡德等公司的行為已涉及無證經營支付業務，涉嫌非法經營。從2018年6月至案件破獲，深圳凱因卡德、北京虹輝公司兩家分別非法獲利1700餘萬元和600餘萬元。該非法資金流轉通道涉及資金流量最高達5千萬元，涉及資金累計高達33億多元。截至目前，17名犯罪嫌疑人中，6人已依法批准逮捕，11人取保候審，案件仍在進一步偵辦中。
搭建非法支付結算平台後，肖某的公司發展北京虹輝公司等下游渠道商，並由其再發展下游公司，包括亞博、澳門太陽城、AG國際等數十個賭博平台，形成資金流轉結算通道。
資金來源有了，那這些錢通過什麼方式“洗白”呢？深圳凱因卡德有限公司通過互聯網違規購買、網上查詢企業公開信息然後下載等方式，獲取150萬條小商戶信息，然後把這些信息交給銀行註冊成為銀行企業商戶。其中，縉雲當地就有300多家商戶的信息被盜用註冊。
兩家公司約定洗錢手續費是：深圳凱因卡德有限公司收取賭資的1.5%，“北京虹輝”等公司收取2%。
賭博平台每日“流水”非常快，如何規避金融機構監管呢？如果有十家賭博網站在收錢，深圳凱因卡德有限公司就從150萬條註冊用戶中調用數万個商戶，用來收取賭徒的充值。這樣一來，每個商戶平均分到的交易額都比較少。
據調查，從去年6月至今年2月案件告破，通過這個非法渠道的資金累計高達33億餘元。“凱因卡德”與“北京虹輝”等公司分別非法獲利1700多萬元和600多萬元。
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