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发布日期：2020-03-18
江西撫州警方破獲特大跨國網絡賭博案，凍結資金逾億元
江西撫州警方破獲特大跨國網絡賭博案，凍結資金逾億元
发布日期：2019-11-04 11:48
通過梳理幾千個賬號、數千萬條銀行流水，鎖定犯罪嫌疑人，南豐縣公安局成功破獲特大跨國網絡賭博案，第一時間凍結資金逾億元。
該案被公安部列為打擊整治跨境網絡賭博犯罪“斷鍊”行動第二批部督案件。南豐縣公安局在辦案過程中發現，該案200餘名涉案人員中，離異的佔67%，女性佔比超過71%，充分說明了賭博對家庭影響之巨、危害之大。
【收到線索】人工分析數千萬條銀行流水
“你把其他工作放一放，專門做這一個案子，切記要保密，對老婆都不能說。”2018年2月底，南豐縣公安局治安大隊民警曹旺華被領導委以重任，他的外地人身份讓他從眾多民警中脫穎而出。
早些時候，南豐縣公安局獲得一條重要線索：南豐人陳某華通過網絡組織人員進行賭博，涉案資金巨大。舉報人稱，不僅組織者陳某華是南豐人，參與賭博的人中也有很多南豐人。“這個案子的偵辦，最關鍵的就是保密工作，一旦走漏消息，嫌疑人肯定會銷毀證據，逃避打擊。”縣公安局治安大隊大隊長官新泉說。
案件的調查工作從查找銀行賬戶開始，先查找該團伙用於收錢的一級賬號，通過轉賬流水，查找出與賭博有關的二級、三級賬戶，逐一鎖定。“一級賬戶有10多個，二級賬戶有200多個，三級賬戶有1700多個，我們分析了一級賬戶的流水5萬餘條、二級賬戶的流水100多萬條、三級賬戶的流水3600萬條。”辦案民警說，沒有自動化軟件，完全憑人工分析，每天面對這些龐大的數據。
用了近三個月時間，曹旺華基本梳理清楚了該賭博團伙的成員架構，以及賭客的身份信息、賬號。“一級賬號經常往陳某華的銀行卡里轉大量資金，說明陳某華就是老闆，其餘十幾個人在固定時間領取1至2萬元錢，我們判斷這是在'領工資'，他們是團伙成員。經常有資金進出的是賭客。”
【網絡賭博】家族式團伙每天更換賭博群
“這個團伙以陳某華為首，其弟弟、表妹、表妹夫，以及他的一些同鄉好友參與其中，組成了家族式團伙。”辦案民警說，其中陳某華的弟弟管財務。
該團伙自2018年3月開始，長期在越南活動，在一賭場包有一張賭台，賭博方式為“百家樂”，每70秒開一局。通過APP網絡直播，賭桌上的信息可以實時傳輸給賭客。
賭客進賭博群後，先聯繫“客服”建立賬號，然後花錢購買分數，每1分對應人民幣1元，這樣就可以下分押“莊、和、閒”，起步押50分，最大可押30萬分。如果賭客不玩，可以聯繫“客服”，將賬上的錢轉出。
“該團伙用專門的'路統'軟件，加分、減分均實時完成，賭客在群裡都被禁言，只允許發Z、X、H三個字母加帶數字的語言，Z代表莊，X代表閒，H代表和，數字代表上分的多少。”辦案民警介紹，當賭客輸入的數字超過自己賬戶內的餘額時，“客服”會提醒上分不成功，需要充值。
該團伙根據“生意”情況，每天24小時不間斷開工。每天兩班倒，每班3人。為了逃避打擊，該團伙所用的賭博群每天更換。“不僅更換聊天軟件，還建了兩個群，一個為開工群，一個為備用群，人員是一樣的。用開工群賭博，賭完就刪除，啟用備用群作為新的開工群，再建新的備用群，這樣周而復始。”辦案民警介紹。
【收網行動】第一時間凍結資金逾億元
南豐縣公安局對該案非常重視，2018年3月9日，在對線索進行初查後，便成立了“3·09”專案組，對這一網絡賭博案立案偵查。此後，省公安廳、撫州市公安局均參與此案，對案件的偵破工作進行指導。2018年7月27日，該案被列為公安部打擊整治跨境網絡賭博犯罪“斷鍊”行動第二批部督案件。
隨著調查的深入，專案組掌握了該團伙成員、上下線、參與賭博人員的信息。2018年10月10日，中越公安部第六次合作打擊犯罪會議召開，9天后，專案組奔赴越南，將涉案的7名犯罪嫌疑人帶回。與此同時，專案組成員在廣東、福建、江西、雲南等地收網，將陳某華及其團伙成員悉數抓獲。
2018年10月23日，在越南落網的7名涉案人員被成功遣返押解回國。
“收網的時候，我沒有去抓捕現場，而是守在電腦前，收到指令後，便開始對涉案賬戶進行凍結。”曹旺華說，由於涉案賬戶太多，這一項工作進行了7天6夜，他一直靠喝功能飲料強打精神。後來他還是病倒了，一邊打點滴，一邊進行操作。由於處置及時，該案第一時間凍結資金逾億元。
此後，專案組進一步深挖案件，在遼寧、山東、湖北、湖南、江蘇、浙江、安徽、新疆等地陸續抓獲涉案嫌疑人。截至目前，警方共刑拘59人、治安處罰228人，6人在逃。
【組織者】木板廠老闆染賭癮越南賭場包台
陳某華原本有著不錯的生活，1985年出生的他是一家木板廠的老闆，有著可觀的收入。染上賭博惡習之後，他覺得賭博來錢快、刺激。很快，木板廠垮掉了，他走上了“以賭養賭”的不歸路。
“在越南賭場包台，需要高額保證金。剛起步的時候，陳某華沒有那麼多資金，便從下線開始做起。”曹旺華說，初期，他自建了聊天群，拉人進群賭博，收到的錢直接轉給上線，由上線與賭場聯繫。不管上線還是下線賺的都是賭場返利的“馬糧”。
經過經營，陳某華的“生意”逐漸做大，他在越南賭場有了自己的包台，並發展了4個下線。每天這4個下線發展的4個聊天群為他拉人賭博，給他貢獻不菲的“馬糧”。
“為了賭博，他經常臨時從同伙的財務賬號中提錢。他既是賭博的組織者，也是參與者。此外，他還經常'吃'賭客的賭資，只往賭場發送賭客的一部分錢，剩下的錢與賭客對賭。”曹旺華介紹。看似陳某華找到了一個“穩賺不賠”的門路，但深陷賭博泥潭的他並沒有很多錢。
【參與者】200多人涉賭超七成是女性
涉案人員中有一名山西籍的呂姓男子，他原本是一家集團公司的老闆，是億萬富翁，在當地是個響噹噹的人物。染上賭博惡習之後，他把財產輸光了，妻子帶著孩子離開了他。落寞的他每天以賭博度日，無法自拔。
“我原本是一名小學教師，一次和幾個朋友一起吃飯，看見朋友在手機上玩百家樂遊戲，幾盤就贏了一萬多元。受此影響，我走上了一條不歸路。”涉案人員古某表示，在接受處理的時候，他寫了一份悔過書：賭博，是一種“不勞而獲”的貪婪惡行，贏了還想贏、輸了想翻本，贏了錢就大把大把花掉，輸了問親戚朋友借，輸多了就去銀行辦信用卡套現，最後藉高利貸、網貸。走到今天，每個月背負8000多元的貸款利息，日子沒法過。
“我們對參賭的200多人進行了分析，67%是離異的，女性佔比超過71%，因賭博引發的吸毒、借貸等案件頻頻發生。”辦案民警說，許多賭客之前都有美滿的婚姻、幸福的家庭，而沾上賭博惡習後，落得人財兩空。
“常規意義上的賭博，要有場所、賭友才可以開賭。網絡賭博則不然，隨時隨地，拿起手機就可以參與，這讓許多原本不賭博的人深陷其中。”官新泉說，賭博毀一生，而網絡賭博更是危害無窮。
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