51信用卡遭警方上門調查,旗下支付涉嫌博彩被集體投訴!

发布日期:2019-10-22 11:09
10月21日上午,上市公司“51信用卡”位於杭州西湖區紫霞街80號西溪谷國際商務中心的辦公地點遭遇警方突擊清查,原因之一或因侵犯公民個人信息。
1信用卡遭警方上門調查,旗下支付涉嫌博彩被集體投訴!
據現場知情人士透露,“51信用卡”樓下大約停有12輛警車,包括4輛大巴以及1輛特警大巴,上門的警察約有百人
1信用卡遭警方上門調查,旗下支付涉嫌博彩被集體投訴!
51信用卡,運營主體為杭州恩牛網絡技術有限公司,成立於2012年5月,初期主打信用卡賬單管理軟件“51信用卡管家“,後又推出“51人品”、“51人品貸”、“給你花”等產品,業務涵蓋個人信用管理服務、信用卡科技服務、第三方支付、線上信貸撮合及投資服務。
51信用卡旗下酷寶支付被集體投訴
據21聚投訴顯示,日前有多名用戶集體在聚投訴上反映,他們參與投資、兼職等的多個平台實際上是境外違法網絡博彩平台,且根據提供的證明,為這些平台提供支付通道的支付機構正是酷寶支付。
1信用卡遭警方上門調查,旗下支付涉嫌博彩被集體投訴!
1信用卡遭警方上門調查,旗下支付涉嫌博彩被集體投訴!
一直以來,博彩組織利用第三方支付平台進行涉賭資金清算、洗錢都是央行、公安部門集中整治和監管的重點。如此重壓之下,酷寶支付仍成網絡博彩平台背後“助手”。目前,酷寶支付被集體投訴一事還在繼續發酵。
2019年3月,央行發布的《關於進一步加強支付結算管理防範電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》(85號文)強調,收單機構不得直接或變相為互聯網賭博、色情平台,互聯網銷售彩票平台,非法外匯、貴金屬投資交易平台,非法證券期貨類交易平台,代幣發行融資及虛擬貨幣交易平台,未經監管部門批准通過互聯網開展資產管理業務以及未取得省級政府批文的大宗商品交易場所等非法交易提供支付結算服務。
而在此前,央行也制定了《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法》和《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》,要求支付機構要及時跟進核查商戶信息。
2018年,國付寶為非法交易提供了網絡支付服務,及為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易、未按照規定報送可疑交易報告等問題,“吃下”了央行4646萬元巨額罰款。
1信用卡遭警方上門調查,旗下支付涉嫌博彩被集體投訴!
據公開數據顯示,酷寶支付運營主體為北京雅酷時空信息交換技術有限公司(簡稱雅酷時空),註冊資本1億元人民幣,是中國人民銀行(央行)批准的第三方支付企業,涵括移動電話支付、互聯網支付、預付卡發行與受理(北京市、廣東省、江蘇省、浙江省)。早在2017年51信用卡已完成對對持牌機構“雅酷時空”的全資收購,據知情人士透露,交易價格在11億元左右。
分享到:
Please Login to comment
沒有評論
当铺
gamer-vlog
  • 65007
    手機通訊的隱私與洩密問題?IX如...

    IX讓每個消息或呼叫也受到端到端加密技術的保護。其他人完全無法讀取您的雲存儲,只有您和與之通信的人才能訪問這些文件。


  • 1582724171181
    台商遭損友設局 賭博輸掉上億身家...

    台灣基隆一名張姓貿易商因被友人阿鬥引薦賭博百家樂,將一生積蓄近上億元(新台幣,下同)賭光甚至向地下錢莊借錢,雖然有陸續還錢,但近千萬的利息,加上新冠肺炎香港等地的貿易分公司資金調度壓力,上周五在家留下遺書自縊身亡。


  • 1582726185978
    圍棋彩票將是韓國圍棋未來的良好基...

    日前,韓國新任棋士會會長車敏洙接受了記者的專訪,談到了當前韓國棋界很多敏感的問題,談及打算推行的圍棋彩票,車敏洙認為這將是韓國圍棋未來的良好基礎,同時將嚴打假棋,發現就除名。


  • 1582726067291
    世界撲克主巡回賽即將在柬埔寨金界...

    世界撲克巡回賽已經宣布,它將舉行七年來亞洲首個WPT主巡回賽,柬埔寨WPT將於7月21日至25日在金界賭場舉行。


  • 1582725922959
    面向大陸賭客的台灣“淘金網”26...

    網址設立於菲律賓的台灣賭博網站「淘金網」26名博彩集團成員共同犯意圖營利聚眾賭博罪,分別判處2月至6月有期徒刑。


  • 1582721994707
    電信網絡詐騙犯罪的洗錢分析與識別

    貴州省都勻市幾年前曾發生過一起特大電信詐騙案,在此例電信詐騙案中,詐騙集團會將詐騙所得資金迅速拆分轉移進行漂白,短短5天內便將被騙賬戶中的1.17億元資金。


  • 1582642371876
    馬卡蒂掃黃,我進店兩分鍾便被抓

    最近菲律賓馬卡蒂市市長下令要鏟除所轄區的賣淫場所,腐敗菲律賓警察滿大街的找目標,收到命令就如狼似虎般撲向華人,今天下午我們收到了當事人的信息,被釣魚了之後,還被同胞再次詐騙,細品,細品..........


  • 1582642191648
    在柬同胞請小心,當地色情服務暗藏...

    近日,有在柬埔寨的同胞網友爆料稱,臉書出現新型詐騙方式,有詐騙團夥利用色情服務做噱頭,引誘受害者撥打他們的電話,一旦和對方視頻通話,涉及違法的內容或不雅視頻就會被錄下來。