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发布日期：2020-03-18
類似賭博!二元期權騙術再出江湖多國嚴查嚴打黑平台
類似賭博!二元期權騙術再出江湖多國嚴查嚴打黑平台
发布日期：2019-10-09 11:12
在過去一段時期，由於人民幣匯率波動較大，導致外匯市場異常活躍，而在這其中，一些不法分子趁機而入，與匯率掛鉤的騙術再出江湖。
近日，財付通對外宣布稱，關閉了一家為外匯、股票、比特幣提供二元期權交易並包裝成互聯網金融理財產品的平台。
事實上，早在2016年，證監會發布的針對二元期權平颱風險警示中也明確，互聯網二元期權平台交易行為類似賭博，已有地方公安機關以詐騙罪對二元期權網絡平台進行立案查處。
那麼，什麼是二元期權，不法分子又是如何利用二元期權工具實施騙術的？
類似於“賭大小”
所謂二元期權，是金融理財產品中常用的產品基礎結構，屬於一類奇異期權，不同於普通期權的是，它不具有連續的收益。
二元期權的合約中會規定某確定的行權價，對於二元看漲期權，若標的資產在到期時間低於行權價，即便只低於1分錢，該期權收益也是為0；若標的資產的價格高於行權價，即便只高出1分錢，該期權都會獲得較高的固定收益。
“買對了，可以獲得一定的收益，買錯了，輸掉所有的本金。這與買彩票、在賭場賭大小非常類似。因為二元期權類似賭博的特性，許多博彩公司也在推進二元期權的業務。”財通證券分析師陶勤英說。
事實上，在過去很長一段時間裡，二元期權主要由發行方直接賣給買方，或者是被嵌入更為複雜的合約中出售。
直到2008年，美國證券交易所（ASE）和芝加哥期權交易所（CBOE）相繼推出上市交易的二元期權。
2010年基於Web電子交易平台的零售市場快速發展，使得投資者參與二元期權交易更加便捷，吸引了大批散戶投資者。
二元期權作為場外期權品種之一，本身無所謂好壞，但到了不法分子手中，就成了騙錢牟利的幌子。
前些年，網絡二元期權平台不時興風作浪，比如2017年警方曾偵破一起以“二元期權”名義實施詐騙的團伙案。該團隊僅用60萬元就買了一套二元期權平台軟件及配套宣傳的網頁，到處誘騙投資者。
事實上，大多數詐騙平台的原理基本相同，即投資者可以在平台購買短時間內外匯匯率的漲跌，如果買對，購買者將得到除本金外一筆較高收益，這部分盈利的資金由平台提供，買錯了本金就歸平台所有。因為買對和買錯的機率趨於平衡，莊家不會虧錢，而是可以賺交易佣金。
平臺本身作為交易中的莊家，投資者實際上是在和平台對賭，但貓膩在於，平台可以控制K線圖的漲跌，操縱交易或是誘導客戶進行錯誤交易。
據一位嫌疑人交代，因為平台呈現的數據與真實數據相差不大，只在關鍵時間的幾秒鐘出現有利於平台的波動，大多數客戶根本無法發現其中的貓膩，平台通過修改軟件代碼，讓客戶落入盈利的陷阱，直至客戶發現長期處於虧損。
另外，平台也會在後台進行操作，如果投資者連續賺錢，莊家可以限制交易，甚至阻止客戶出金，有些詐騙平台，投資者第一天入金，第二天就進不去該平台了。
在海外甚至出現了“二元期權追款專家”，宣稱可以幫受騙虧損的投資者追回本金，不過要先向他們轉賬一筆追款的“勞務費”。這筆錢轉出去之後，投資者發現，自己又被騙了一次。
早些年，公安機關偵破的二元期權騙局中，也有結合了傳銷成分，上下線、拉人頭誘騙投資者持續為平台注入資金，實際上資金進了不法分子的口袋。
全球都在持續嚴查嚴打
二元期權問題，無論是在國內、國外，都是監管機構嚴查的對象。
此前，歐洲證券市場監管局就發布了二元期權禁令，禁止向零售客戶推廣、分銷或銷售二元期權產品。在英國，二元期權被納入博彩業協會監管範圍而不是英國金融監管局範圍。在美國，9月17日，美國商品期貨交易委員會起訴某二元期權欺詐案件中的運營者，該運營者不僅沒有在美國相關監管機構註冊，而且牟利形式類似於賭場，其員工違法違規保證利潤、謊稱職業資格以及歪曲交易條款。
就在上個月，以色列通信公司Yukom Communications前首席執行官Lee Elbaz因參與二元期權計劃欺騙投資者而被判有罪。
在我國，證監會早在2016年就針對二元期權網絡平台作出了風險警示，揭露這些二元期權網站平台的真面目。
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