菲律賓反洗錢委員會將會緊盯網絡博彩公司

发布日期:2019-09-27 11:57

在菲律賓參議院財政委員會就反洗錢委員會2020預算召開的聽證會上,菲律賓反洗錢委員會(AMLC)執行董事拉西拉說,自2017年以來,菲律賓網絡博彩公司一直被要求必須遵守“了解您的客戶”這一規則並被要求向AMLC報告可疑的金錢交易。

拉西拉告訴菲律賓參議院財政委員會說,按規定,網絡博彩公司必須發現可疑交易後五天內向AMLC報告,並指出周三(9月25日)被稅務局(BIR)關閉的“帝國遊戲娛樂”網絡博彩公司就是不遵守AMLC規則的公司之一。

聽證會間隙,拉西拉還告訴記者說,給博彩公司發牌照的菲律賓娛樂博彩公司(Pagcor)尚未將這家“帝國遊戲娛樂”娛樂博彩公司的違規情況提交給反洗錢委員會進行調查。

他認為,Pagcor作為該行業的主要監督人,必須將有關“案件”提交AMLC。如果博彩公司拒絕按要求報告可疑的交易,那將視同參與洗錢,而洗錢是一種犯罪行為,可判處6個月監禁。

拉西拉特別強調,不報告可疑交易也將受到行政製裁,會被處於罰款,每次違規最高罰款為50萬比索,該委員會的合規監管部也可能將違規的博彩公司提交相關單位提起控告。

他透露:“到目前為止,一些博彩公司已在AMLC注冊,所以我認為他們已提交了有關報告。”
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