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发布日期：2020-03-18
琅琊警方破百億網絡賭博大案
琅琊警方破百億網絡賭博大案
发布日期：2019-09-06 11:11
去年12月，滁州一市民向警方報案，稱自己在網上賭博，輸了60餘萬元。警方經過數月偵查，破獲了一起特大網絡賭博案件，上百個銀行和第三方支付賬戶涉及到賭資流水近100億元，9名嫌犯落網。據介紹，嫌犯通過QQ群在網上召集人參賭，非法獲利5000餘萬元。
2018年12月18日，滁州市公安局琅琊分局治安大隊接到一名群眾報警稱：其在“侏羅紀”網站上通過QQ群交流，以下注“北京28”、“加拿大28”開獎結果猜大小的方式參與賭博，截止報案時已輸60餘萬元。
接到報警後，在分局網安大隊的協助下，治安大隊行動隊民警根據報警人手機QQ的聊天記錄以及轉賬記錄，確定有人在網絡上實施開設賭場的行為。民警根據報警人提供的銀行賬戶、支付寶賬戶、財付通賬號進行調查，分析資料信息，在涉及的幾百個賬號注冊身份信息中去偽存真，初步鎖定以陳某、覃某京為首的犯罪嫌疑人的身份信息。
此案涉及資金流的賬戶、電信號碼較多，資金流數量巨大，資金流基本都是手機銀行、支付寶、財付通進行轉賬，無銀行取款記錄，而且涉及的賬戶開戶信息是否真實，給前期的研判工作帶來不小的難題。民警對參賭資金流向進行層層調查，共梳理出八級一百餘個銀行賬戶和第三方支付賬戶資金近100億的交易流水，在市局技偵、網安支隊的支持下，經過近兩個月的偵查研判，最終確認了9名犯罪嫌疑人的真實身份信息。同時查明該團夥由犯罪嫌疑人陳某負責牽頭，在北京遙控指揮，由犯罪嫌疑人覃某京負責招聘人員，在廣西南寧實施犯罪的組織架構。
警方成立專案組兵分兩路，一組前往北京，另一組趕往廣西南寧，兩地同時開展調查、摸排工作。2019年3月22日11時許，兩地共四組抓捕組同時開展行動，分別在北京、廣西南寧、隆林各族自治縣抓獲犯罪嫌疑人陳某、覃某京、黃某等9人。7月30日，專案組奔赴廣西百色市，將工作室的主要成員陶某抓捕歸案。9月2日，專案組前往河南省專案組將同案犯李某某成功抓獲。扣押用於作案的各類銀行卡200餘張，手機50餘部，電腦8台，扣押涉案車輛奔馳G500、奔馳E300、保時捷911、瑪莎拉蒂、吉普各一輛，參賭資金300餘萬元，凍結證券賬戶股票市值3000餘萬元，破獲一起特大網絡賭博案。
經審訊，陳某、覃某京都有盜竊前科，此二人是在北京看守所認識，後來成為較好的朋友。此二人沒有正當的職業，聽說通過網絡賭博可以發財，一拍即合。2016年年中，陳某在北京租用了一處房屋作為工作室，注冊了兩個QQ群，並且利用網絡廣告推廣這兩個QQ群，邀請參賭人員加入。經過一係列的籌備活動，陳某和覃某京運營的北京網絡賭博工作室成立了。2016年10月，為了賭博資金結算的方便，陳某利用覃某京的身份信息注冊了北京侏羅紀樂滿堂有限公司營業執照，再利用注冊的公司執照注冊支付寶賬號用於賭博資金結算。
由於經營網絡賭博工作室的工作量大，後在朋友的介紹下，黃某等4人(從事廚師、工人、保安等職業，收入低，想獲是高工資)加入賭博工作室。經營一段時間後，為了離老家近，2017年2月份，陳某、覃某京將網絡賭博的工作室搬遷至廣西壯族自治區南寧市新村路10號21棟二單元204室，後又招納3人加入工作室。經營的賭博方式有“北京28”和“加拿大28”。自從網絡賭博工作室搬遷至廣西南寧後，陳某在北京遙控指揮網絡賭博工作室，覃某京具體負責網絡賭博工作室的管理工作，其他7人利用手機、電腦具體實施網絡賭博事務。陳某等人通過QQ群先後召集近萬名參賭人員進行網絡賭博，非法獲利5000餘萬元。
目前，陳某等9名犯罪嫌疑人已被琅琊區人民檢察院依法批準逮捕。將於近日全部移送起訴。
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