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发布日期：2020-03-18
“我可以控製賭博網站3天” 粵女被“男友”騙520萬
“我可以控製賭博網站3天” 粵女被“男友”騙520萬
发布日期：2019-08-09 14:00
近日，廣東肇慶警方破獲了一起以婚戀為幌子，繼而轉為賭博詐騙的新型電信詐騙案，共抓獲犯罪嫌疑人13人，涉案資金超過3000萬元。
戀愛對象稱自己是“賭博高手” 受害者中計被騙520萬
今年3月，廣東肇慶的陳女士通過網絡結識了男子牛某，兩人隨後確定了戀愛關係。沒過多久，牛某告訴陳女士，他在操作一個賭博軟件，憑著自己的網絡技術能賺很多錢，並把他的賬戶、密碼和銀行卡都給了陳女士，讓陳女士在賭博網站操作。
受害人 陳女士：我就幫他操作了一兩天，都是掙了一百萬。
隨後，牛某讓陳女士也在賭博網站注冊了一個賬戶。陳女士最開始投入了五六萬，掙得的利潤有一萬元。為了讓陳女士打消顧慮，牛某建議陳女士把掙的錢從網絡平台的賬號提現到銀行卡上。
受害人 陳女士：他說提到自己的銀行賬號就安全一點。我第一天就提現了，利潤也返到我自己的銀行賬號。
隨後，牛某告訴陳女士，他能掌控賭博網站的時間隻有三天了，要陳女士抓住最後的機會。陳女士深信這是一個賺錢的機會，就拉上自己的親戚朋友，盡自己最大的能力籌錢。直到牛某所說的最後一天，陳女士在賭博網站上的投注達到了520萬，網站上陳女士的賬戶顯示餘額達到1000多萬元。
這時，陳女士試著把賭博網站上的錢提現到自己銀行賬戶裏，可此時網站上卻顯示係統維護，不能提現。陳女士這才發現自己上當了，立即報了警。
警方根據陳女士提供的網絡平台和賬戶相關信息，對案件進行分析研判。最終確定：這是一個以相親為幌子，進而實施網絡詐騙的犯罪團夥。
犯罪團夥詐騙資金超3000萬 警方赴福建、廣西抓獲多名嫌疑人
警方成立專案組，首先凍結詐騙所得資金流向的銀行卡，接著在福建對犯罪嫌疑人進行集中抓捕，共有9名犯罪嫌疑人被帶回廣東肇慶。
經查，詐騙團夥前期建立在一個交友平台的基礎上，通過一定的交流之後，會給當事人發送一些賭博平台、投資平台。當事人誤以為這是正當的交易或投資，主動把錢打到相應的賬戶裏。嫌疑人在獲取一定的信任之後，就一次性把平台包括電話、微信等聯係方式全部刪掉，事主的資金則進入他們的資金盤內。
經過審訊，該犯罪團夥詐騙的資金超過3000萬元，這些資金通過九個銀行卡進行轉移，轉移資金的團隊主要分布在廣西桂林平樂縣。隨後，警方在廣西桂林將4名犯罪嫌疑人抓捕歸案。
經過審訊，該犯罪團夥詐騙的資金超過3000萬元，這些資金通過九個銀行卡進行轉移，轉移資金的團隊主要分布在廣西桂林平樂縣。隨後，警方在廣西桂林將4名犯罪嫌疑人抓捕歸案。
警方對涉嫌轉移資金的廣西籍犯罪嫌疑人審訊得知，轉移資金的是一個專門洗錢的中轉站，銀行賬戶的真正所有人是他們找的一些在農村務農的人。
犯罪嫌疑人雇人借證“刷臉”洗錢
犯罪嫌疑人謝某稱，自己一直在家鄉務農。今年2月，一個從小長大的同學找到他，要求拿上身份證到銀行去開好賬戶，同時開通網絡支付賬號等借給同學用。
謝某當時沒有多想，就按照同學的方法去做了。到今年2月底，同學把謝某接到廣西桂林的賓館內住下，並發給他300塊錢一天的工資，要求他在需要的時候“刷臉”。
記者：刷臉是要幹什麼？
犯罪嫌疑人 謝某：當時也不是很清楚，就是他點出手機刷臉的頁麵。然後手機也不給我們拿，刷一下臉，之後就沒有事了。
警方通過調查取證得知，該團夥大部分資金流入到了一個貿易公司，這個貿易公司其實就是一個虛擬交易平台，各級銀行卡互相流動。
肇慶市公安局大旺分局刑偵大隊民警 黃建超：很大程度上來說，這些嫌疑人是單純地提供銀行卡和支付寶賬號，很大一部分都是由指定的人在統一操作。他們更多的人就是提供刷臉支付，也就是完成轉賬環節。
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