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发布日期：2020-03-18
螞蟻金服兩員工受賄1千多萬為黑灰產“保駕護航”
螞蟻金服兩員工受賄1千多萬為黑灰產“保駕護航”
发布日期：2019-07-18 01:01
作為巨無霸的螞蟻金服，目前估值已過萬億元，旗下支付寶全球用戶超10億人。在這樣一個擁有龐大用戶群體的公司，若員工產生邪念，想利用手中職權非法受賄，金額也是相當驚人的。
日前，記者從裁判文書網獲悉一份判決，螞蟻金服的某商務經理，利用負責支付寶客戶的準入、投訴管理的職務之便，處理各類涉賭、涉詐投訴，進而收受賄賂超過1300萬元。（這一金額足以讓諸多落馬官員汗顏）
根據杭州市西湖區人民法院公布的判決書，這起案件中被告人共有4名。其中，2名係螞蟻金服的員工，也是該案的受賄人。2名係行賄人，分別是北京金朋元科技有限公司負責人、盛付通電子支付服務有限公司北京分公司負責人。螞蟻金服兩名員工後因嫖娼被舉報，案發。
記者選取判決書中重點摘要：
被告人劉某南（花名鴻元），男，1984年8月1出生，漢族，出生地河南省鄭州市，大學文化程度，螞蟻金服（杭州）網絡技術有限公司數娛中心商務經理；
被告人孫晶（花名梵茵），男，1980年10月出生，漢族，出生地江蘇省連雲港市，碩士研究生文化程度，螞蟻金服（杭州）網絡技術有限公司數娛中心高級業務專家；
被告人吳某，男，1982年4月出生，漢族，出生地北京市，大學文化程度，北京金朋元科技有限公司負責人；
被告人孫某2，女，1979年2月出生，回族，出生地河南省洛陽市，大學文化程度，盛付通電子支付服務有限公司北京分公司負責人。
一、明知業務涉黑、涉灰
經法院審理查明：2016年7月至2017年8月，被告人劉某南利用其在螞蟻金服數娛中心擔任商務經理，負責支付寶客戶的準入、投訴管理的職務之便，為被告人吳某提供幫助，將吳某提供的本不能審核通過的公司得以審核通過，並為吳某提供的公司處理各類涉賭、涉詐投訴，在確實無法應對支付寶公司的檢查時，通知吳某及時變更收付款主體。
被告人吳某為表示感謝，將一張郭某身份開戶的尾號3383招商銀行卡送給被告人劉某南，2016年7月24日至2017年6月19日間，被告人吳某向該賬戶轉賬人民幣共計372.9萬元，上述款項被被告人劉某南刷卡消費和取現。
2017年8月9日，螞蟻金服廉政部找被告人劉某南、孫某（梵茵）談話，二人承認被告人吳某有大額錢款輸入，對被告人吳某提供了業務上的便利。談話記錄證實，被告人劉某南對吳某做的業務涉黑、涉灰主觀明知，其承認收受被告人吳某人民幣21萬元。
劉某南作為數娛中心業務發展專家，具有審核遊戲行業商戶資質與其進行簽約轉為BD商戶及對BD商戶投訴進行調查處理的權限。被告人孫某（梵茵）、劉某南共同將不符合BD商戶準入條件商戶簽約成BD商戶，涉及企業有河南一品堂網絡科技有限公司、河南軒林網絡科技有限公司、河南路某網絡科技有限公司等。
在客戶投訴處理環節，被告人劉某南使本應收到支付寶公司風控規則處罰的商戶免受處罰，涉及公司：河南一品堂網絡科技有限公司、河南路某網絡科技有限公司、河南銀仕達網絡科技有限公司、河南天盾網絡科技有限公司均發現有涉及賭博遊戲業務，被人上百次投訴，劉某南將投訴的客戶信息提供給外部人員，並要求對發起投訴的客戶進行退款，避免繼續投訴，另一方麵向公司告知經過其調查核實，上述公司不存在涉賭的情況，使上述公司未受風控規則處罰。
二、箱子很重、很沉
2017年4月至2017年7月，被告人劉某南利用其在螞蟻金服數娛中心擔任商務經理，負責支付寶客戶的準入、投訴管理的職務之便，為被告人孫某2介紹的方某振（另處）提供幫助，將方某振提供的本不能審核通過的公司得以審核通過，並為其提供的公司處理各類涉賭、涉詐投訴，使相應公司能夠正常使用支付寶進行收支，在確實無法應對支付寶公司的檢查時，通知被告人孫某2等人及時變更收付款主體。
方某振通過被告人孫某2於2017年4月27日、5月26日、7月21日分三次送給被告人劉某南現金共計人民幣1000萬元，三次均采用紙箱裝現金。
根據跑腿人姚某證實：三次拿的箱子都一樣，除第二次多了一個小紙箱，箱子很重、很沉。
螞蟻金服情況證明：被告人劉某南其存在將不符合BD商戶準入條件商戶簽約成BD商戶（河南新幹網絡科技有限公司、北京盛某遠網絡科技有限公司、上海緣邑信息科技有限公司），及在客戶投訴處理環節，使本應受到支付寶公司風控規則處罰的商戶免受處罰（河南京之中電子科技有限公司、海南濤悅網絡科技有限公司、河南卡智恪網絡科技有限公司均發現有涉及賭博遊戲業務，被人上百次投訴，劉某南存在將投訴的客戶信息提供給外部人員，並要求對發起投訴的客戶進行退款，避免繼續投訴，另一方麵向公司告知經過其調查核實，上述公司不存在涉賭的情況，使上述公司未受風控規則處罰）。
據劉某南的供述，其受賄的1000萬元用於河北買房、車位花費230萬元，160萬元買台車，剩餘600萬元生活用掉。
三、處理涉詐、涉賭投訴
2017年3月，被告人孫某（梵茵）利用其在螞蟻金服數娛中心擔任高級業務發展專家，負責審批支付寶商戶簽約的職務之便，為被告人吳某提供幫助，將吳某提供的公司審批由劉某南擔任商務經理，讓劉某南可以為吳某提供的公司處理各類涉賭、涉詐投訴，使吳某提供的公司能夠正常使用支付寶進行收支。
被告人吳某為表示感謝，於2017年6月將一張孫某身份登記的尾號5105建設銀行卡送給被告人孫某（梵茵），該卡分別在2017年6月、7月、8月多次轉入人民幣共計29.6萬元。
四、接到舉報嫖娼
2017年8月9日19時，公安機關接到舉報被告人孫某（梵茵）、劉某南嫖娼和非國家工作人員受賄，民警將二人從天目山路支付寶公司帶回派出所調查。
被告人吳某係在海口入境時被抓獲，被告人孫某2係被動歸案。
法院認為，被告人劉某南、孫某（梵茵）作為公司工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，其中被告人劉某南的犯罪數額巨大，被告人孫某（梵茵）的犯罪數額較大，其行為均已構成非國家工作人員受賄罪；
被告人吳某、孫某2為謀取不正當利益，給與公司工作人員財物，數額巨大，其行為均已構成對非國家工作人員行賄罪。
杭州市西湖區人民法院一審判決如下：
一、被告人劉某南犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑9年，沒收財產100萬元；
二、被告人吳某犯對非國家工作人員行賄罪，判處有期徒刑3年，處罰金30萬元；
三、被告人孫某2犯對非國家工作人員行賄罪，判處有期徒刑2年半，處罰金30萬元；
四、被告人孫某（梵茵）犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑1年，緩刑1年6個月。
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