辦張銀行卡就能得到300元“好處費”,你會動心嗎?不少在校大學生動心了。但他們沒料到的是,他們的卡被銀行卡買賣犯罪團伙提供給了詐騙分子。
近日,長沙開福警方抓獲了一個非法購銷銀行卡的犯罪團伙,團伙成員靠招聘兼職人員辦卡,再非法轉賣賺錢。5月9日,長沙市公安局舉行打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作情況通報會,通報了該起案例。
網絡詐騙案牽出銀行卡非法購銷案
事情還得從開福警方破獲的一起電信網絡詐騙案說起。
2017年12月,受害人周先生在微信上認識了一名女性小麗,小麗稱有“時時彩”網站“內幕消息”,邀請週註冊賬號並帶著他購買“時時彩”,結果週被騙3萬元。周向警方報案。
長沙警方迅速成立專案組。經偵查,這是一個架設虛假賭博網站,通過操控後台數據詐騙受害人錢財的福建龍巖籍犯罪團伙。
2018年5月,專案組在福建龍巖抓獲7名犯罪嫌疑人,破獲電信詐騙案件70餘起。隨著調查深入,民警發現,這起網絡詐騙的背後,還隱藏著一起銀行卡非法購銷案件。涉案銀行卡的開戶地多在武漢,而開戶人均為長沙高校的在校學生。
去武漢開張卡可得300元,還包吃包住
“辦張銀行卡就能賺300塊,我就拉了兩個同學去。” 長沙某高校大二學生小周說,雖然有顧慮,但在利益的驅使下還是心動了。他回憶,那天,一名叫浩哥的男子帶他們坐高鐵到武漢某銀行,全程陪同指導他們辦卡,“謊稱要創業,要辦100萬額度的。”
小周等人辦了3張卡,並開通了U盾、網銀和手機銀行,還辦了張手機卡。之後,這些及他們的身份證複印件都被浩哥拿走了,“他安排我們吃飯後,又送我們回長沙,給了每人300塊錢。”
開福公安分局刑偵大隊民警劉碩說,經調查,長沙共有40餘家大中專院校的600餘名學生參與辦卡,其中還有不少人主動拉多人辦卡成了嫌疑人。
一套銀行卡,轉手賣到4500元
今年3月29日,辦案民警抓獲以福建安溪籍男子陳某深為首的27名犯罪嫌疑人,扣押銀行卡、U盾、手機卡200餘套,筆記本電腦10台,凍結涉案資金20餘萬元。
警方審訊得知, 陳某偉發展多名下線,負責在長沙各大高校發送所謂“日賺200元-300元”的兼職信息,並帶領願辦銀行卡的大學生去湖北等地辦卡,每辦一張銀行卡,則給開卡人200-300元;下線將辦好的銀行卡以每張800元到1200元不等的價格賣給陳某偉,陳某偉賺取每張200元的差價轉賣給陳某深,陳某深通過微信每套銀行卡以3800元到4500元不等的價格出售,賣給在越南、菲律賓等境外的電信詐騙團伙。
“電信詐騙團伙要這麼多卡,就是為了得逞後以最快速度把錢轉走,加大了公安機關的打擊難度。”劉碩說道。
目前,開福區檢察院已以涉嫌妨害信用卡管理罪對陳某深等15名犯罪嫌疑人依法作出批捕決定。