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发布日期：2020-03-18
長沙一銀行卡買賣犯罪團伙落網專誘大學生開戶
長沙一銀行卡買賣犯罪團伙落網專誘大學生開戶
发布日期：2019-05-10 21:51
辦張銀行卡就能得到300元“好處費”，你會動心嗎？不少在校大學生動心了。但他們沒料到的是，他們的卡被銀行卡買賣犯罪團伙提供給了詐騙分子。
近日，長沙開福警方抓獲了一個非法購銷銀行卡的犯罪團伙，團伙成員靠招聘兼職人員辦卡，再非法轉賣賺錢。5月9日，長沙市公安局舉行打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作情況通報會，通報了該起案例。
網絡詐騙案牽出銀行卡非法購銷案
事情還得從開福警方破獲的一起電信網絡詐騙案說起。
2017年12月，受害人周先生在微信上認識了一名女性小麗，小麗稱有“時時彩”網站“內幕消息”，邀請週註冊賬號並帶著他購買“時時彩”，結果週被騙3萬元。周向警方報案。
長沙警方迅速成立專案組。經偵查，這是一個架設虛假賭博網站，通過操控後台數據詐騙受害人錢財的福建龍巖籍犯罪團伙。
2018年5月，專案組在福建龍巖抓獲7名犯罪嫌疑人，破獲電信詐騙案件70餘起。隨著調查深入，民警發現，這起網絡詐騙的背後，還隱藏著一起銀行卡非法購銷案件。涉案銀行卡的開戶地多在武漢，而開戶人均為長沙高校的在校學生。
去武漢開張卡可得300元，還包吃包住
“辦張銀行卡就能賺300塊，我就拉了兩個同學去。” 長沙某高校大二學生小周說，雖然有顧慮，但在利益的驅使下還是心動了。他回憶，那天，一名叫浩哥的男子帶他們坐高鐵到武漢某銀行，全程陪同指導他們辦卡，“謊稱要創業，要辦100萬額度的。”
小周等人辦了3張卡，並開通了U盾、網銀和手機銀行，還辦了張手機卡。之後，這些及他們的身份證複印件都被浩哥拿走了，“他安排我們吃飯後，又送我們回長沙，給了每人300塊錢。”
開福公安分局刑偵大隊民警劉碩說，經調查，長沙共有40餘家大中專院校的600餘名學生參與辦卡，其中還有不少人主動拉多人辦卡成了嫌疑人。
一套銀行卡，轉手賣到4500元
今年3月29日，辦案民警抓獲以福建安溪籍男子陳某深為首的27名犯罪嫌疑人，扣押銀行卡、U盾、手機卡200餘套，筆記本電腦10台，凍結涉案資金20餘萬元。
警方審訊得知， 陳某偉發展多名下線，負責在長沙各大高校發送所謂“日賺200元-300元”的兼職信息，並帶領願辦銀行卡的大學生去湖北等地辦卡，每辦一張銀行卡，則給開卡人200-300元；下線將辦好的銀行卡以每張800元到1200元不等的價格賣給陳某偉，陳某偉賺取每張200元的差價轉賣給陳某深，陳某深通過微信每套銀行卡以3800元到4500元不等的價格出售，賣給在越南、菲律賓等境外的電信詐騙團伙。
“電信詐騙團伙要這麼多卡，就是為了得逞後以最快速度把錢轉走，加大了公安機關的打擊難度。”劉碩說道。
目前，開福區檢察院已以涉嫌妨害信用卡管理罪對陳某深等15名犯罪嫌疑人依法作出批捕決定。
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